Шестеро затримані, оскільки індійська поліція завершує тижневу кампанію з дотримання законодавства

Індійська поліція оголосила про арешт шести осіб у рамках тижневої операції проти шахрайства, що тривала з 7 по 13 лютого.

Операція була спрямована на виявлення людей, які займалися різними видами шахрайських діяльностей, зокрема, шахрайством з інвестиціями, кредитними програмами та підробленими вакансіями. Згідно з заявою поліції, операція була проведена за допомогою розслідувачів, які відстежили декілька незаконних фінансових потоків у різних штатах, зокрема у Махараштрі та Андхра-Прадеш.

Поліцейські також повернули постраждалим близько 16,9 лакхів рупій (приблизно 18,673 доларів США) через рішення суду.

Арештовані особи вже проходять через судові слухання з приводу запобіжних заходів, в той час як інші залишаються під вартою до завершення розслідувань. У рамках цієї операції в Андхра-Прадеш було затримано Гуммаді Рамбабу, який діяв як власник "мул-рахунка" і сприяв переміщенню незаконних коштів.

Постраждалий повідомив, що до нього звернувся один із членів мережі через Facebook і запропонував інвестиційну схему в криптовалюті.

Після тривалих обговорень він погодився інвестувати. Також у Мумбаї було заарештовано Сантопша Чандра Канта Гайкавара за участь у великомасштабному інвестиційному шахрайстві.

Постраждалий розповів, що його додали до групи в WhatsApp і переконали інвестувати через торговий додаток, який, як вони стверджували, був зареєстрований в офіційних органах. В окремій справі, пов'язаній з групою в WhatsApp під назвою Dream Chasers Together 371, було затримано трьох осіб з Бхіванді за використання "мул-рахунків" для переказу коштів з шахрайських схем.

Постраждалий спочатку зміг зняти гроші, але зрештою втратив понад 65 лакхів рупій. Поліція також затримала Катрваха Нітіна з Махабубнагара у справі про шахрайство з кредитами.

Жертву заманили через Instagram під виглядом представників кредитних компаній, після чого попросили надати особисті дані та сплатити близько 2 лакхів рупій під виглядом депозитів і зборів за обробку. Правоохоронні органи закликали громадян бути обережними під час онлайн-діяльності та не реагувати на незнайомі профілі або номери телефонів.

Вони також настійно рекомендували уникати розголошення особистої інформації та користуватися лише офіційними веб-сайтами для інвестицій у криптовалюти, а підозрілі випадки негайно повідомляти до найближчої поліції.