Сенатор США розслідує Binance через підозри у порушенні санкцій проти Ірану та Росії

Сенатор-демократ Річард Блюментал з Коннектикуту розпочав розслідування щодо криптобіржі Binance, найбільшої у світі за обсягом торгів, з приводу звинувачень у тому, що вона брала участь в схемах відмивання грошей для Ірану та ухилення від санкцій, пов'язаних із російською нафтою. У листі до генерального директора Binance Річарда Тенга, надісланому у вівторок, Блюментал послався на статті Wall Street Journal, New York Times та Fortune, у яких стверджується, що партнери Binance, компанії Hexa Whale та Blessed Trust, нібито виступали посередниками в незаконних транзакціях, пов'язаних з іранськими урядовими структурами, терористичними групами, зокрема Хуситами, та таємним флотом нафтоперевезень Росії. Згідно з повідомленнями, біржа утримувала 2000 акаунтів, пов'язаних з Іраном, і дозволила перекази майже на 2 мільярди доларів, незважаючи на внутрішні попередження, а також звільняла чи відстороняла працівників з питань дотримання норм, які піднімали питання. Блюментал також поставив під сумнів дотримання Binance стандартів після визнання провини у 2023 році і зазначив про зв'язки компанії з World Liberty Financial та представником Стівом Віткоффом, припустивши, що політичні зв’язки могли сприяти зменшенню регуляторного тиску, включаючи закриття справи і помилування засновника Чанпена Чжао. Сенатор попросив записи від Binance щодо підозрілих транзакцій та документів, пов'язаних із використанням криптоактивів, таких як Tether та USD1, в схемах відмивання грошей чи фінансування тероризму. Він також шукає інформацію про звільнення працівників з питань дотримання норм, які вказали на можливі порушення. Блюментал встановив термін до 6 березня для надання запитуваних документів. Це розслідування додає нові випробування для біржі, оскільки у 2023 році компанія визнала провину у обробці понад 1 мільярда доларів трансакцій для санкційних структур, сплативши 4,3 мільярда доларів штрафів і прийнявши незалежного монітора. Чанпен Чжао, колишній генеральний директор біржі, пішов у відставку після цих юридичних проблем.

Він отримав президентське помилування від Дональда Трампа минулого жовтня після відбуття покарання. Біржа заперечила останні звинувачення, заявивши, що їхнє підключення до діяльності, пов'язаної з Іраном, зменшилось майже на 97% з січня 2024 року, і спростувала інформацію про звільнення працівників з причин дотримання норм.