Сенатор США поставив Binance, Tether та криптовалютним компаніям, пов'язаним з Трампом, термін до 4 січня

Сенатор США Річард Блументал надав Binance, Tether та двом криптовалютним компаніям, пов'язаним з колишнім президентом Дональдом Трампом, термін до 4 січня 2027 року для надання необхідних документів.

Він попередив, що подальша відмова від співпраці може призвести до посилення конгресу в розслідуваннях. У новині від 5 листопада Блументал вказав на Binance, Tether, World Liberty Financial і Fight Fight Fight LLC як на отримувачів нових запитів на документи.

Інтерес Блументала до Binance зосереджено на звинуваченнях у тому, що біржа сприяла транзакціям з особами, на які накладені санкції, пов'язаними з Іраном та Росією, а також на питанні виконання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей. Водночас Tether підлягає окремому розслідуванню щодо використання свого стейблкоїну $USDT в іранських фінансових мережах.

Останні звіти вказують на те, що $USDT став важливим елементом тіньової банківської інфраструктури Ірану, а також виникли питання про платежі, пов'язані із компанією, що має зв'язки з колишнім співробітником Білого дому у сфері криптовалют. Крім того, World Liberty Financial та Fight Fight Fight LLC стикаються з новими вимогами щодо їхніх фінансових зв'язків з родиною Трампа та іноземними інвесторами.

Під розслідуванням Блументала також перебувають можливі конфлікти інтересів, які могли виникнути внаслідок інвестицій в ці компанії. Термін, до якого компанії повинні надати документи, може стати критичним, оскільки Блументал планує очолити Постійну підкомісію з розслідувань, яка має повноваження проводити слухання та вимагаючи документи.

Водночас останні вимоги з'явилися на фоні ширшої дебати в Конгресі щодо регулювання криптовалют і стосунків, пов'язаних із політикою Трампа у цій сфері.