Секретна служба США вперше оприлюднила дані про шахрайство з криптовалютами

Секретна служба США посилює глобальну кампанію проти шахрайств з криптовалютами, які поширилися по всьому світу.

Зусилля зосереджені на складних шахрайських схемах, що вводять жертв в оману, змушуючи їх спочатку отримувати невеликі прибутки, а потім втрачати свої статки через фальшиві інвестиційні платформи. Глобальний слідчий оперативний центр (GIOC) Секретної служби США за останнє десятиліття вилучив майже 400 мільйонів доларів у цифрових активах, що раніше не було оголошено.

Команда використовує програмне забезпечення, постанови суду та терпіння для виявлення цифрових злочинів, а не вогнепальну зброю чи значки. “Вони надсилають вам фото молодої людини, але насправді це, ймовірно, старий чоловік з Росії,” пояснив аналітик GIOC Джеймі Лам на зустрічі в Бермудах минулого місяця, розповідаючи про початок шахрайств.

Фальшиві інвестиційні сайти пропонують жертвам невеликі прибутки, після чого зникають, коли інвестиції зростають. Команда може відслідковувати злочинців через домени фальшивих платформ, криптогамани, а іноді й IP-адреси, що витікають через помилки VPN.

“Іноді для цього потрібно просто терпіння,” говорить Лам. “Жертви часто вважають, що бачать можливості.

Вони думають, що у безпеці, коли використовують біткойн, але це не так,” заявив Сміт під час навчання в Бермудах.

Губернатор Бермуда Ендрю Мёрдок застеріг: “Технології сприяють економічному зростанню, але вони також можуть бути зловживані.

Необхідно мати потужні слідчі повноваження.” Згідно з даними ФБР, з 16,6 мільярдів доларів, пов'язаних з Інтернет-злодійством у США у 2024 році, 9,3 мільярда стосувалися криптовалюти.

Найбільші втрати зазнали літні люди, які втратили 2,8 мільярда лише через фальшиві інвестиційні сайти. Секретна служба тісно співпрацює з партнерами з індустрії для відновлення вкрадених коштів.

Coinbase і Tether допомогли з аналізом криптогаманців та заморожуванням активів у деяких випадках.

Один із шахрайств, у якому було відновлено 225 мільйонів доларів у USDT, став одним з найбільших повернень коштів в історії.