Секретна служба повернула 25 мільйонів доларів у криптовалюті в результаті п’яти окремих розслідувань.

Офіс прокурора США для округу Колумбія та Секретна служба США оголосили 21 липня про численні розслідування, пов'язані з шахрайством у криптовалюті, які здійснює група Cyber Fraud Task Force.

Було заявлено, що в результаті цих розслідувань було вилучено понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаних з міжнародними шахрайськими схемами, які націлені на жителів США та Канади. Федеральні прокурори подали п'ять позовів про конфіскацію, діючи у відповідь на виявлені мережі відмивання грошей та тисячі жертв по всьому світу.

Найбільший позов стосується приблизно 12,1 мільйона доларів, пов'язаного зі схемами романтичного шахрайства, які торкнулися понад 200 жертв.

Шахраї використовували сотні проміжних гаманців для перекачування коштів, змішуючи їх з фондом інших жертв. Ще один позов намагається повернути близько 10,4 мільйона доларів після того, як канадські правоохоронці попередили Секретну службу про мережу гаманців, що підозрюються у переміщенні незаконних прибутків.

Ці два випадки становлять близько 85% активів, які охоплені п'ятьма позовами про конфіскацію. Інші справи пов'язані з блокуванням виведення коштів та шахрайськими інвестиційними рахунками.

Один із потерпілих інвестував у, здавалося, легітимну криптобіржу, але зв'язок з операторами перервався, коли він спробував вивести свої кошти, і правоохоронці намагаються повернути приблизно 1,2 мільйона доларів.

Інша справа стосується двох жертв, які перевели мільйони до того ж шахрайського майданчика; гроші були заморожені на шести гаманцях, і позов намагається повернути майже 2,4 мільйона доларів. Найменший позов намагається повернути приблизно 285 тисяч доларів у зв'язку з шахрайством на відновлення втрат, де шахраї стверджували, що повернули вкрадені кошти за передоплатою. ФБР також попередило, що шахраї, які використовують штучний інтелект, все частіше намагаються націлюватися на попередніх жертв через складні схеми відновлення, що підкреслює зростаючу загрозу наступних шахрайств у криптовалюті.

Згідно з щорічним звітом ФБР, у 2025 році зафіксовано понад мільйон скарг і 20,88 мільярда доларів визнаних втрат, що на 26% більше в порівнянні з 2024 роком.

Вжиті заходи зупинили понад 1,4 мільйона облікових записів на соціальних мережах та електронній пошті, пов'язаних із шахрайством. Розслідування продовжується в Південно-Східній Азії, де було виявлено більшість підозрюваних у відмиванні грошей.

Секретна служба повідомила, що ці п'ять справ є активними, і їхні співробітники продовжують працювати над виявленням злочинців.

Потенційні жертви можуть звертатися до місцевих відділень Секретної служби та подавати скарги через Інтернет-центр кримінальних скарг ФБР.