Санкції OFAC проти філіппінської технологічної компанії за сприяння схемам свинячої забійки

Міністерство фінансів США наклало санкції на філіппінську компанію Funnull Technology Inc.

за надання комп'ютерної інфраструктури для "сотень тисяч веб-сайтів", які беруть участь у шахрайствах з інвестиціями в криптовалюту, відомих як "схема забою свиней".

Про це йдеться у прес-релізі Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) від четверга. OFAC також запровадив санкції проти Ляо Ліцзі, китайського громадянина, який є адміністратором Funnull Technology.

Як зазначається в прес-релізі, компанія прямо сприяла втратам потерпілих від шахрайства в США на суму понад 200 мільйонів доларів, серед яких середні втрати однієї особи становили понад 150 тисяч доларів. "Сьогоднішній захід підкреслює наш акцент на тому, щоб зірвати діяльність злочинних організацій, таких як Funnull, які підтримують ці кібер-шахрайства і позбавляють американців їх важко зароблених заощаджень," заявив заступник міністра фінансів Майкл Фолкендер.

"Сполучені Штати рішуче налаштовані на забезпечення подальшого розвитку легітимної, безпечної та надійної екосистеми цифрових активів, включаючи використання віртуальних валют і подібних технологій." Схеми "забою свиней" є типом шахрайства в інвестиціях у криптовалюту, під час якого жертва довгий час "підготовлюється", перш ніж її змушують вкладати великі суми грошей у шахрайське криптоінвестування.

Шахрайства зазвичай мають романтичний характер і часто починаються з небажаного текстового повідомлення.

Більшість цих схем організовані злочинними групами в Південно-Східній Азії, які використовують жертв трудової експлуатації — по суті, злочинно утримуваних людей у жахливих умовах — для здійснення шахрайств. У минулому році OFAC наклала санкції на багатого камбоджійського бізнесмена Ляо Йонг Фата і кілька його підприємств і готелів за його участь у торгівлі людьми та катуваннях, пов'язаних із шахрайствами з "забоєм свиней". Згідно з OFAC, Funnull Technology постачає кіберзлочинцям IP-адреси, придбані оптом у постачальників хмарних послуг по всьому світу, які потім використовуються для розміщення шахрайських платформ і іншого шкідливого веб-контенту.

Ці веб-сайти та доменні імена створені таким чином, щоб підробляти надійні сайти, обманюючи жертв, щоб вони повірили, що їхні інвестиції легітимні. Ляо, нібито, "мав електронні таблиці та інші документи, які містять інформацію про працівників Funnull, їхню продуктивність та прогрес у виконанні завдань", йдеться в прес-релізі OFAC.

"Ці завдання включали призначення доменних імен кіберзлочинцям, у тому числі доменів, пов'язаних з шахрайством у криптовалютних інвестиціях, фішинговими схемами та онлайн-ігровими сайтами." Вносячи Funnull Technology та Ляо до списку спеціально призначених громадян (SDN), OFAC забороняє всім особам з США, включаючи громадян, які перебувають за кордоном, та резидентів, які проживають в Америці, здійснювати з ними будь-які транзакції.