Росія посилює контроль над нелегальними криптобіржами, які, як стверджує, пов'язані з Україною

Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) повідомила про затримання понад 20 осіб, які, за її словами, працювали в незареєстрованих криптобіржах, що використовувалися для переведення коштів, викрадених у жертв російських шахраїв, до України.

Арешти відбулися в бізнес-районі Москви.

ФСБ та Міністерство внутрішніх справ також закрили дев’ять каналів, через які здійснювались трансакції за кордон через криптовалюту.

Відомство зазначило, що до роботи на цих біржах залучали молодь з регіонів Росії, яка шукала легкі гроші, попри обмежену фінансову грамотність.

Зловмисники використовували колл-центри в Україні, які віддалено зверталися до російських громадян, зокрема пенсіонерів.

Жертви залежно від інструкцій залишалися на зв’язку і були направлені в криптобіржі для покупки криптовалюти та переведення коштів на рахунки, контрольовані ймовірними злочинцями. ФСБ не назвала конкретні криптобіржі чи валюти, що використовувались у схемах, а також не вказала суму вкрадених грошей.

В агентстві не оприлюднили доказів, які підтверджують їхні заяви про можливу координацію операції колл-центрами в Україні.

Росія заборонила криптобіржу WhiteBit, засновану в Україні, у січні цього року в рамках зусиль по боротьбі з компаніями, які, на думку московських властей, фінансують військові дії України.