П'ятьох підозрюваних у поліцейському затриманні Делі за шахрайство з інвестиціями на 2,6 мільйона доларів

Делійська поліція затримала близько п’яти осіб у зв’язку з шахрайством у сфері криптоінвестувань, яке обдурило жертв на понад 24 крора рупій (приблизно 2,6 мільйона доларів).

Як повідомили правоохоронці, вони виявили мережу кіберзлочинців під час розслідування іншої справи, пов'язаної із цим самим угрупованням. Досліджуючи випадок чоловіка, який втратив 30 лакх рупій через шахраїв, що видавали себе за інвестиційних експертів, поліція виявила, що зловмисники діяли через групу у WhatsApp, вербуючи жертв у соціальних мережах і підштовхуючи їх приєднуватися до групи.

Вони також створили підроблений трейдинг-додаток, у який жертви реєструвалися та вносили кошти, які зловмисники згодом викрадали. Поліція розкрила кілька фінансових шляхів злочинців, які переводили гроші через різні "мулеві" рахунки.

Правоохоронці провели обшуки на двох локаціях, ліквідувавши два інвестиційних шахрайства і затримавши чотирьох підозрюваних.

Серед затриманих – Раджів, Мохіт, Радбір Сінгх та Мону Кумар, які забезпечували злочинців "мулевими" рахунками. Зловмисників звинуватили у тому, що вони переконували жертв інсталювати фальшиві програми, обіцяючи високий прибуток з інвестицій.

Під час слідства з'ясувалося, що жертва у першій справі втратила 31,45 лакх рупій, приєднавшись до WhatsApp-групи, де її змусили встановити додаток "Cventura" для інвестицій.

Після вимоги прибутку група зникла, а програма перестала працювати. Справу передали до кримінального відділу поліції Делі, де під час розслідування виявили, що вкрадені кошти перевели через кілька рахунків і надіслали на цифровий гаманець.

Правоохоронці також провели обшуки в Лудіані та Ханна в Пенджабі.

У Раджіву виявлено 6,45 лакх рупій, отриманих через злочин, а також транзакцію в 1 крок серед його рахунків. Другий випадок стосується жертви, яка влітку приєдналася до групи "VIP 10 Stock Sharing Group" і вклала 47,15 лакх рупій через додаток "Verger".

Після того як група закрилася, жертва так і не отримала свої кошти.

Мохіт був затриманий під час обшуку; його звинувачують у відкритті банківського рахунку на ім'я дружини. Слідство призвело до затримання Чуру з Раджастану, який організовував рахунки за комісію, а також Радбіра Сінгха, через рахунок якого пройшло близько 20 кроків всього за три дні.

Поліція вилучила ряд доказів і продовжує роботи з виявлення інших жертв та бенефіціарів.