Промоутера крипто Понці IcomTech засудили до майже шести років ув'язнення

Старший промоутер, який допомагав організувати багатомільйонну крипто-схему Понці, що націлювалася на робітничий клас іспаномовних інвесторів, отримав 71 місяць ув'язнення.

Магдалено Мендоза був засуджений за свою роль у компанії IcomTech, яка, заявляючи про крипто-майнінг і торгівлю, зникла з ринку до кінця 2019 року.

Схема хибно обіцяла гарантовані щоденні доходи, насправді ж діяла як класична Понці-схема, яка використовувала кошти нових інвесторів для виплат попереднім учасникам, тоді як промоутери присвоювали величезні суми для особистих потреб.

Мендоза також зобов'язаний виплатити restitution у сумі 789,218.94 доларів та конфіскувати 1.5 мільйона доларів разом із своїм житлом у Каліфорнії, придбаним за рахунок схеми.

Він підтримував регулярний контакт із засновником IcomTech Девідом Кармона та використовував свій ресторан для проведення презентацій, збираючи тисячі доларів готівкою. З серпня 2018 року запити на вилучення коштів зазнали затримок і прихованих комісій, а новий токен "Icoms" був представлений як цінний, проте виявився безцінним.

Експерти зазначають, що такі схеми експлуатують реальні бар'єри, з якими стикаються іммігрантські спільноти, зокрема обмежений доступ до традиційних фінансових послуг.

Суд визнав Мендозу винним також у незаконному повторному в'їзді після депортації.

Декілька спільників були окремо засуджені за свої дії в цій схемі.

Експерти відзначають, що повторні промоутери залишаються серйозною проблемою у крипто-шахрайствах.

Проте, справа IcomTech демонструє, що історії таких промоутерів зрештою їх наздоганяють.