Прокурори США вимагають максимального покарання для розробників гаманця Samourai

Уряд США вимагає максимального п'ятирічного ув'язнення для засновників Samourai Wallet, звинувачуючи їх у навмисному створенні та просуванні крипто-міксера як укриття для злочинців, які відмивають сотні мільйонів доларів з незаконних джерел.

У меморандумі про призначення покарання, поданому до Офісу прокурора Південного округу Нью-Йорка, прокурори заявили, що Кеонне Родрігес і Вільям Лонерґан Гілл "неодноразово запрошували та заохочували злочинців" використовувати їх платформу для приховування незаконних коштів.

Згідно з документом, між 2015 і квітнем 2024 року, коли служба була закрита, уряд виявив принаймні 237 мільйонів доларів, що проходили через Samourai.

Родрігес і Гілл визнали себе винними у липні за звинуваченням у змові щодо ведення нелегального бізнесу з передачі грошей, пов'язаного з коштами, знаними як такі, що походять з кримінальної діяльності.

В обмін на це прокурори зняли три більш серйозні звинувачення щодо відмивання грошей, порушення санкцій та федеральних ліцензій.

Суд над Родрігесом призначений на 6 листопада, а над Гіллом – на наступний день.

Прокурори стверджують, що обидва активно запрошували ilícitних користувачів, оскільки підкреслювали свою роль у відмиванні коштів.

У документі також зазначено, що вони отримали понад 6,3 мільйона доларів комісій від транзакцій у Samourai, що нині оцінюється приблизно в 26,9 мільйона доларів через зростання вартості біткоїна.

Кримінальні кошти, що проходили через Samourai, походили з ринку darknet, включаючи Silk Road та Hydra, а також з хакерських атак на численні криптобіржі і розподілу дитячої сексуальної експлуатаційної продукції.

Офіс пробації рекомендував покарання в 42 місяці для обох обвинувачених, однак прокурори домагаються максимального терміну в п'ять років.

Цей випадок продовжує тенденцію, коли прокурори намагаються притягнути до відповідальності розробників міксерів через санкції та регуляторний тиск.