Польська влада звернеться до Інтерполу після того, як користувачі обміну Cinkciarz втратили 30 мільйонів доларів

Засновник онлайн-обміну валют Cinkciarz.pl тепер перебуває в розшуку в Польщі за звинуваченнями у шахрайстві з клієнтами, що стало одним з найбільших фінансових скандалів в історії Польщі. Видано ордер на арешт підприємця, якого вважають таким, що переховується за кордоном.

Після отримання тисяч скарг від користувачів платформи, чиновники оцінили їх збитки на понад 100 мільйонів злотих (30 мільйонів доларів). Слідчі органи Польщі шукають засновника і гендиректора онлайн-обміну Cinkciarz.pl, Марціна П., який наразі поза країною.

Прокуратура Познані оголосила про видання арештного ордера на бізнесмена після того, як місцевий суд призначив йому попередній арешт на 30 днів. Це рішення стало наслідком висунених обвинувачень у березні, включаючи шахрайство.

За останніми оцінками, клієнти Cinkciarz втратили понад 112 мільйонів польських злотих (30 мільйонів доларів), які, нібито, були використані для фінансування інших проектів. Прокурори працюють над розслідуванням підозрюваної схеми шахрайства з жовтня 2024 року, коли поліція, в співпраці з експертами з кіберзлочинності, провела обшук в головному офісі компанії в Зелена Гура.

Операція була проведена після отримання більше 7 тисяч скарг від клієнтів, які втратили доступ до своїх депозитів.

У грудні була заблокована 328 банківських рахунків торгової платформи. Марцін П.

заснував Cinkciarz у 2006 році, коли обмінні пункти набирали популярності на фоні буму іноземного валютного кредитування в Польщі.

У підсумку компанія виросла до бізнесу з річним доходом 35 мільярдів злотих. Попри те, що платформа не працювала з криптовалютами, республіканське новинне видання нагадує, що ця історія є "ще одним нагадуванням про те, що у світі фінансів довіра формується роками, але може бути втрачена за секунди". Польський суд визнав, що зібрані докази достатні для засудження підозрюваного, і можливе суворе покарання — до 25 років позбавлення волі. Проте Марцін П.

поки що не затриманий, оскільки він не в Польщі, і існує високий ризик його уникнення правосуддя.

За інформацією порталу фінансових новин, він виїхав до США. Адам Шевець, адвокат, висловив сподівання, що польські чиновники звернуться до Інтерполу з проханням видати "червоний повідомлення" для арешту Марціна, що дозволить американським правоохоронцям затримати його до надання запиту на екстрадицію. У березні польська поліція вже затримала Роберта Г., члена правління Cinkciarz, і звинуватила його у співучасті в шахрайстві.

У травні затримали головного бухгалтера компанії.

Польська Комісія з фінансового нагляду анулювала ліцензію на платіжні послуги Conotoxia, яка пов'язана з Cinkciarz.