Поліція Сінгапуру та криптобіржі запобігли втратам у 4,2 мільйони доларів США через шахрайство, Coinbase допомогла виявити понад 145 жертв

Сінгапурська поліція провела шеститижневу операцію з метою виявлення потенційних жертв шахрайств за допомогою аналізу блокчейн-транзакцій.

Співпрацюючи з платформою Coinbase та шістьма іншими криптобіржами з 16 квітня по 31 травня 2026 року, правоохоронці запобігли потенційним втратам на суму понад 4,2 мільйона доларів.

10 липня Coinbase Singapore поділилася деталями операції, зазначивши, що їм вдалося зупинити більше 145 осіб від втрати коштів через різноманітні шахрайства.

Поліцейські використовували аналітичні інструменти від Chainalysis та TRM Labs для виявлення підозрілої діяльності, пов'язаної з шахрайствами, що стосуються підроблених посадовців, інвестицій, працевлаштування та любовних афер.

Співпраця поліції та криптобірж дозволила створити прямий зв’язок між підозрілою активністю в блокчейні та можливістю негайного втручання.

Власники бірж надали важливу інформацію про клієнтів, що дало змогу провести більше 145 цільових втручань, які відбувалися через телефонні дзвінки та особисті зустрічі.

Сінгапурська поліція зазначила, що продовжить співпрацю з криптобіржами та приватним сектором у боротьбі з кіберзлочинністю, підкреслюючи важливість раннього виявлення шахрайств.

Хоча дані про запобігання шахрайствам є обнадійливими, для повного вивчення ефективності цієї моделі буде корисно отримати більше інформації про підтверджені випадки шахрайства та дії поліції.