Поліція Сінгапуру проводить арешт активів на 115 мільйонів доларів у зв'язку з Ченом Чжі з Prince Group

Сінгапур приєднався до міжнародних заходів проти Чена Чжі, засновника і голови конгломерату Prince Holding Group з Камбоджі.

Цього місяця США та Великобританія запровадили скоординовані санкції проти 146 осіб і компаній, пов'язаних із Prince Group, включаючи самого Чена та його ключових спільників.

Це було найбільше за своїм масштабом дійство проти кіберзлочинної мережі. Міністерство юстиції США звинуватило Чена в організації шахрайських схем у Камбоджі, внаслідок яких було викрадено мільярди доларів у криптовалюті у жертв з усього світу.

Міністерство фінансів США нібито конфіскувало активи на суму понад 15 мільярдів доларів, включаючи біткойни і нерухомість у Лондоні. У Сінгапурі поліція також почала протидію Prince Group, 30 жовтня було ініційовано операцію проти Чена та його соратників, в результаті якої було конфісковано активи на суму понад 115 мільйонів доларів.

Поліція видала заборони на шість нерухомих об'єктів і різні фінансові активи, включаючи банківські рахунки та готівку. Чен отримав камбоджійське громадянство та відмовився від китайського.

Він розпочинав свою кар'єру в Китаї, але в 2010-2011 роках переїхав до Камбоджі, де почав працювати в сфері нерухомості.

Він здобув популярність і став громадянином кількох країн, а також отримав почесний титул «Neak Oknha», що вимагає внеску в державний бюджет. Попри свій статус, Чен зберігав в низькому профілі, його описують як ввічливу та спокійну особу.

Останнім часом після оголошення про санкції він зник з радарів.