Початок судового процесу щодо шахрайства з біткоїнами на 7 мільярдів доларів у Лондоні — що потрібно знати

Судовий процес проти ймовірної організаторки міжнародного інвестиційного шахрайства на суму 7 мільярдів доларів розпочнеться в Лондоні 29 вересня.

Ця справа може встановити прецеденти для того, як влада у Великій Британії розглядає компенсації за фінансові злочини, пов'язані з криптовалютою. Обвинувачена — громадянка Китаю Чжімінь Цянь, яка нібито організувала шахрайську інвестиційну схему, що постраждала від майже 130 000 інвесторів у Китаї.

Вона управляла компанією Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, яка з 2014 по 2017 рік шукала клієнтів для інвестиційного продукту в стилі Понці з прибутковістю від 100% до 300%. Схема згоріла в 2017 році після загального заборони Китаю на криптовалютні активності, а Цянь втекла до Великої Британії того ж року, відмивши доходи від схеми в Bitcoin, вартість якого зараз становить близько 7 мільярдів доларів.

Британська влада змогла конфіскувати 61 000 BTC у період з 2018 по 2021 роки в рамках розслідувань проти спільника Цянь, Цзянь Вена, який був визнаний винним у відмиванні грошей у березні 2024 року. Цянь тепер стикається з власним судовим процесом, однак складність справи може ускладнити досягнення засудження, з огляду на думку експертів.

Юрист Юхуа Ян зазначила, що транснаціональний характер робить переслідування Цянь важким завданням для британських прокурорів, оскільки шахрайські дії відбувалися в Китаї, і жодні активи не проходили через британські фінансові установи. У зв'язку з цим, Британська прокуратура не висунула обвинувачення в шахрайстві чи відмиванні грошей, а сконцентрувалася на двох супутніх звинуваченнях: незаконному володінні та передачі криптовалюти, та придбанні, використанні і володінні кримінальною власністю. Даний випадок є цікавим через величезну суму Bitcoin, що тепер становить близько 7 мільярдів доларів, адже тривають цивільні процеси для визначення того, як постраждалі інвестори можуть отримати компенсацію.

Адвокат Ешлі Фербратер вважає, що постраждалі інвестори повинні довести, що вони мають легітимні права на ці кошти, що з урахуванням масштабності шахрайства буде суттєвим викликом. З огляду на обсяги коштів і можливі труднощі, Фербратер вважає, що ймовірно, справа врешті-решт дійде до Верховного суду Великої Британії.