Південна Корея ліквідувала міжнародну мережу відмивання грошей, що включає криптовалюти! Ось деталі

Південнокорейські митники розкрили міжнародну мережу, яка, як стверджують, відмивала близько 102 мільйонів доларів через криптовалюти та місцеву банківську систему.

Митна служба Кореї повідомила про направлення трьох осіб до прокуратури за порушення Закону про валютні операції. За інформацією влади, мережа функціонувала з вересня 2021 до червня 2025 року і нелегально переказала 148,9 мільярда вон (приблизно 101,7 мільйона доларів).

Підозрювані начебто маскували ці кошти під законні витрати, такі як пластичні операції або навчання. Для уникнення виявлення вони купували криптоактиви в інших країнах, переводили ці активи в криптогаманці в Південній Кореї, а потім конвертували їх у місцеву валюту, розподіляючи по численних банківських рахунках. Ця операція відбувається на тлі посилення контролю з боку південнокорейських властей за незаконними валютними рухами.

13 січня митна служба анонсувала проведення "інтенсивних перевірок" упродовж року проти підпільних валютних обмінних операцій, які можуть загрожувати стабільності валютного курсу. Ці рейди також викликані суттєвими розбіжностями у зовнішньоекономічних надходженнях та витрачаннях країни.

Згідно з даними, опублікованими минулого тижня, різниця між прибутками від торгівлі, обробленими банками, і вартістю товарів, заявлених на митниці, досягла приблизно 290 мільярдів доларів у 2025 році — це найвищий показник за останні п’ять років, що викликало занепокоєння щодо нелегальних капітальних рухів. Крім того, окремий валютний аудит, проведений у 2025 році у конкретному секторі, показав, що 97% перевірених компаній займалися незаконними операціями на суму 2,2 трильйони вон.