Передбачуваний mastermind крипто-понзі на суму 165 мільйонів доларів зіштовхується з обвинуваченнями в США після депортації з Фіджі

ЕдвардЗімбарді, ймовірний організатор криптовалютної схеми Понці на 165 мільйонів доларів, був повернений до США після депортації з Фіджі, щоб зіткнутися з федеральними звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей. У понеділок Офіс прокурора США для Північного округу Джорджії повідомив, що фіджійські влади депортували Зімбарді в п’ятницю в координації з ФБР і Державним департаментом.

Він повинен був з’явитися перед федеральним суддею в Лос-Анджелесі, оскільки прокурори клопотали про його затримання до початку провадження в Джорджії. Прокурори стверджують, що Зімбарді просував схему під назвою «Крипто Програма» з червня 2022 року по серпень 2023 року, обіцяючи інвесторам гарантований дохід у 25% щомісяця.

Тисячі вкладників нібито надіслали понад 165 мільйонів доларів у криптовалюті на гаманці, які він таємно контролював. Замість купівлі рекламних пакетів, Зімбарді нібито інвестував понад 34 мільйони доларів у ризикові угоди з іноземною валютою, використовував пізніші інвестиції для виплати раніше отриманих вкладників і витрачав щонайменше 10 мільйонів доларів на особисті витрати, включаючи будинок, розкішні автомобілі та аліменти. Зімбарді був обвинувачений 8 липня за 12 пунктами шахрайства, 12 пунктами відмивання грошей та одним пунктом змови з відмивання грошей.

Прокурори стверджують, що він втік до Фіджі після отримання інформації про розслідування ФБР і залишався там понад рік.