Операція ФБР викрила мережу маніпуляцій з криптовалютними цінами: 10 іноземців звинувачено, понад 1 мільйон доларів конфісковано.

Федеральні органи розпочали масштабну акцію проти маніпуляцій на ринку криптовалют, вказуючи на зростаючий ризик правового переслідування для компаній цифрових активів.

Міністерство юстиції США 30 березня висунуло обвинувачення проти 10 осіб, пов'язаних з чотирма компаніями, яких звинувачують у маніпуляції цінами криптовалют.

У центрі справи перебувають злагоджені трейдингові практики, що мали на меті ввести інвесторів в оману та штучно завищити оцінки. Розслідувачі зазначили, що обвинувачені не тільки змовлялися для підвищення обсягу торгівлі та цін на криптовалюти, а й отримували прибуток, продаючи їх за завищеними цінами непоінформованим інвесторам. До обвинувачених входять працівники та керівники компаній Gotbit, Vortex, Antier і Contrarian, які займалися структурованою торгівлею для штучного створення попиту. Операція під кодовою назвою "Token Mirrors" стала основою для розширеного розслідування, в якому ФБР використовувало спеціально створений токен NexFundAI для виявлення незаконної діяльності на ринку.

Федеральні агенти застосували токен в рамках підривної стратегії для документування пропонованих і виконуваних послуг з "wash trading".

Справу було передано до суду через обвинувачення, видані з березня по вересень 2025 року, і результати приводів у Сінгапурі, які забезпечили екстрадицію ключових керівників до США. Судові документи підкреслюють більш широкі фінансові та юридичні наслідки діяльності, де прокурори зауважили, що "так звані схеми pump-and-dump призвели до збитків інвесторів в США та інших країнах", а "наразі було конфісковано понад 1 мільйон доларів у криптовалюті".