NYDFS оштрафував емітента стейблукоїну Paxos на 26,5 млн доларів за невідповідність в зв'язку з BUSD від Binance

Фінансовий регулятор Нью-Йорка наклав штраф у розмірі 26,5 мільйонів доларів на Paxos, емітента стейблкоїнів, за "системні недоліки" у програмах дотримання вимог та боротьби з відмиванням грошей.

Штраф був оголошений у четвер у зв’язку з минулою співпрацею Paxos із криптобіржею Binance. Крім штрафу, Paxos зобов’язався витратити ще 22 мільйони доларів на покращення своєї програми дотримання вимог відповідно до стандартів Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS).

Керівниця NYDFS Адрієн Гарріс зазначила, що департамент робить значні кроки для забезпечення відповідальності та захисту споживачів.

Недоліки у дотриманні вимог були пов'язані, зокрема, зі співпрацею Paxos з Binance, у рамках якої у 2019 році було випущено стейблкоїн BUSD.

У 2023 році NYDFS розпочав розслідування діяльності Paxos, а Комісія з цінних паперів та бірж США надіслала Paxos попередження про можливий позов. Розслідування виявило, що Paxos не мала належного контролю для моніторингу незаконної діяльності через Binance, а також недоліки в програмі Know Your Customer (KYC) та системі моніторингу транзакцій.

Представник Paxos назвав ці проблеми "історичними", які були вирішені більше двох з половиною років тому, і запевнив, що вони не вплинули на рахунки клієнтів. Представник додав, що компанія рада закінчити це питання і що немає нових претензій щодо діяльності Paxos з Binance або випуску BUSD.