Нігерія звертається по допомогу до жертв шахрайства CBEX у рамках поточного розслідування

Економічна та фінансова кримінальна комісія (EFCC) Нігерії закликала всіх жертв інвестиційного шахрайства Crypto Bridge Exchange (CBEX) допомогти з поточними розслідуваннями.

Агентство зазначило, що жертви, які готові надати допомогу в розслідуванні деяких підозрюваних, мають звертатися до його зональних управлінь у Ібадані та Лагосі. Як повідомлялося раніше, EFCC отримала дозвіл від федерального суду в Абуджі на арешт і затримання шести промоутерів, пов'язаних з платформою CBEX, ще у квітні.

Згідно з документами, ці шість осіб, серед яких Адефовора Оланіпекун, Адефовора Олуванісола, Еммануель Уко, Сейі Олойеде, Авверосо Уторудо та Чуквебука Ехірім, несли відповідальність за шахрайство на суму понад 1 мільярд доларів. EFCC закликала жертв CBEX допомогти в розслідуванні.

У своєму заяві агентство зазначило, що віддає перевагу інформації від осіб, які безпосередньо спілкувалися з затриманими промоутерами в офісах CBEX в Ібадані.

Жертвам запропонували відвідати EFCC. Комісія зробила цей заклик в офіційній заяві, опублікованій у п’ятницю, яку підписав керівник відділу медіа та зв’язків з громадськістю EFCC Деле Ойевале.

EFCC стверджує, що CBEX призвів до серйозних фінансових втрат для тих нігерійців, які інвестували свої заощадження під обіцянки нереалістичних прибутків.

Раніше агентство повідомляло, що затримані особи використовували свою компанію для просування шахрайства, створюючи рекламу та вводячи в оману громадськість. Згідно з даними EFCC, обвинувачені обіцяли жертвам нереалістичні прибутки до 100% на їх інвестиції.

Судові документи свідчать, що спочатку жертви мали доступ до своїх інвестицій на платформі для моніторингу їхніх прибутків, але все погіршилося, коли вони зрозуміли, що більше не можуть отримати доступ до сайту CBEX або повернути свої кошти. EFCC зазначила, що з шести затриманих підозрюваних наразі судять трьох: Адефовора Абіодун Оланіпекуна, Уторудо Авверосо та Чуквебуку Ехіріма за їхню "передбачувану участь у шахрайській онлайн-платформі криптовалюти CBEX". Судові документи показують, що Уторудо та Ехірім були представлені EFCC перед суддею Мохаммедом Умаром у Федеральному суді в Абуджі 7 липня.

Вони отримали заставу в розмірі 10 мільйонів найр в еквіваленті, з двома гарантами.

Оланіпекун разом зі своєю компанією ST Technologies International Limited також з’явився в тому ж суді 18 липня.

У одній з обвинувачень EFCC стверджує, що між січнем 2024 і травнем 2025 року обвинувачені закликали населення вносити гроші через CBEX, обіцяючи до 88% прибутку без отримання письмового дозволу Комісії з цінних паперів і бірж. Згідно з даними EFCC, група нібито порушила законодавство про інвестиції та цінні папери, за що передбачене покарання.

Підозрювані не визнали свою провину.

Проте EFCC закликає жертв, які безпосередньо інвестували в цю схему, вийти вперед і допомогти комісії в розслідуванні, що, імовірно, дозволить їм виступити в якості свідків.