Незаконна криптовалютна діяльність в Австралії залишається нижче 1%: звіт TRM

Незаконна діяльність становить лише невелику частку криптовалютної екосистеми Австралії, незважаючи на зростаюче прийняття цифрових активів.

Згідно з аналізом TRM Labs, менше 1% загальної активності на блокчейні в країні між березнем 2025 і лютим 2026 років було пов'язано з незаконними контрагентами.

Це свідчить про те, що більшість транзакцій відбуваються в рамках легітимних фінансових і комерційних випадків. Протягом цього періоду австралійські криптовалюти обробили близько 50 мільярдів доларів загального обсягу транзакцій, у той час як країна зареєструвала близько 15 мільярдів доларів у централізованих біржах і платформах децентралізованих фінансів.

Серед 95 проаналізованих країн Австралія займає 20-е місце за загальною вартістю криптовалют, що ставить її в перший квартиль глобально. Попри зростаючу роль цифрових активів в австралійській фінансовій системі, вплив кримінальної діяльності залишається незначним у порівнянні з загальним обсягом транзакцій.

Найбільшу частку незаконної активності становить діяльність, пов'язана з санкціями, яка представлена орієнтовно 70% від загального обсягу незаконних операцій за зазначений період.

Найбільшими категоріями залишаються ринок darknet, інвестиційні шахрайства та незаконні товари і послуги, тоді як менші обсяги незаконної діяльності пов'язані з забороненими речовинами, програмами-вимагачами, шахрайством, фінансуванням тероризму та кіберзлочинністю.

Ці дані свідчать про те, що, хоча кримінальні елементи все частіше використовують криптовалюти, така діяльність все ще займає дуже малу частку загального використання блокчейну. Історично перші крипто-пов'язані справи в Австралії часто були пов'язані з ринками наркотиків, але з часом екосистема розширилася і цифрові активи стали інтегруватися в інші сфери фінансової активності.

Влада також посилила регуляторні та правоохоронні рамки.

З 2018 року країна вимагала, щоб цифрові валютні біржі реєструвалися в Австралійському центрі звітів та аналізу транзакцій, підлягаючи зобов'язанням щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. У 2025 році Австралія отримала своє перше велике звинувачення у відмиванні грошей, пов'язаному з криптовалютами, внаслідок операції "Тайпан", яка була багаторічним розслідуванням, проведеним поліцією Вікторії щодо китайського синдикату відмивання грошей, що використовував інфраструктуру цифрових активів.