дата публікації

Найбільш розшукувані в криптовалюті: як троє геніїв пройшли шлях від багатства до ордерів на арешт

джерело

Криптовалютна індустрія приваблює амбіційних людей з ризиковими схильностями, обіцяючи добробут.

Однак межа між амбіцією та жадібністю призвела деяких до темнішого шляху. В цій галузі сталося чимало шахрайств, які обманули інвесторів на мільярди доларів через схеми Понці, банкрутства бірж і фальшиві пропозиції монет.

Виконавці цих схем стали відомими завдяки своїй нахабності та обману. Руджа Пламенова Ігнатова, відома як "Криптокоролева", є фігурою одного з найбільших шахрайств в історії криптовалют.

Ігнатова народилася в Болгарії, виросла в Німеччині та закінчила Оксфорд.

У 2014 році вона співзаснувала криптовалюту OneCoin, яка обіцяла високі доходи для інвесторів через схему багаторівневого маркетингу.

Вона переконала мільйони людей інвестувати в OneCoin, стверджуючи, що ця криптовалюта зможе змагатися з Bitcoin.

Однак у 2016 році з’ясувалося, що OneCoin була схемою Понці без справжньої блокчейн-технології, обманувши інвесторів на понад 4 мільярди доларів.

У жовтні 2017 року Ігнатову звинувачено у шахрайстві та відмиванні грошей, але вона зникла після того, як сіла на рейс з Софії до Афін.

ФБР оголосило про винагороду до 5 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе її затримати. Фарук Фатіх Озер заснував Thodex, турецьку криптобіржу, яка стала відомою через великий шахрайський скандал.

Біржа закрилася в квітні 2021 року, заблокувавши кошти 400 тисяч користувачів, після чого Озер втік до Албанії.

У 2022 році його затримали, а в 2023 році він разом з родичами отримав загальний вирок на 11,196 років.

Проте у січні 2025 року частина вироку була скасована через брак доказів. Сатіш Кумбхані, засновник BitConnect, організував глобальну схему Понці, обманувши інвесторів на 2,4 мільярда доларів.

Він просував свій "План кредитування" як надприбутковий, але насправді використовував кошти нових інвесторів для виплат попереднім.

У 2021 році SEC подала до суду на BitConnect.

Кумбхані звинувачується в багатьох злочинах і може отримати до 70 років ув'язнення. Історії Руджі Ігнатової, Фарука Фатіха Озера та Сатіша Кумбхані ілюструють руйнівний вплив криптошахрайств, викликаючи величезні фінансові збитки та змінюючи життя людей.

Ці випадки підкреслюють необхідність посилення регуляторного контролю, освіти інвесторів і міжнародної співпраці для боротьби з шахрайством у цій сфері.