Національна поліція Іспанії ліквідувала насильницьке угруповання грабіжників криптовалюти, пов'язане з Tren de Aragua

Національна поліція Іспанії затримала шість осіб, пов'язаних із злочинним угрупованням Tren de Aragua, за їхню можливу участь у серії насильницьких крадіжок, які націлювалися на впливових осіб, які володіли дорогоцінностями та криптовалютою.

Ця група в деяких випадках зв'язувала жертв та погрожувала зброєю. У четвер поліцейські оголосили про арешт шести людей, які, як вважається, входили до складу цієї організації, що має зв'язки з венесуельською злочинною групою Tren de Aragua.

Розслідування розпочалося в серпні 2025 року після крадіжки в домі в Мадриді, де було викрадено 1,5 мільйона євро в дорогоцінностях та годинах і 1,3 мільйона євро в криптовалюті. Деякі затримані були причетні до подібних крадіжок, під час яких жертв зв’язували, зашморочували та тримали під прицілом, щоб примусити їх віддати свої крипто- та фіатні гроші, застосовуючи насильство для досягнення своїх цілей. За даними поліції, в одному з випадків, коли жертва чинила опір, пролунав постріл, що загрожував її життю.

Агентство зазначає, що група спочатку вивчала своїх потенційних жертв, обираючи тільки впливових осіб, яких ставили під нагляд і потім змушували зустрічатися в орендованих квартирах під різними приводами. Зараз група стикається з обвинуваченнями в участі в злочинній організації, насильницькому грабежі, незаконному утриманні, шахрайстві та злочинах проти громадського здоров'я.

Вже ухвалено рішення про ув'язнення трьох її членів. Tren de Aragua, злочинна організація венесуельського походження, відзначена за інтеграцію криптовалюти в свої кримінальні дії, включаючи крадіжки криптовалюти та її відмивання в рамках своїх нелегальних операцій. Державний департамент США класифікував Tren de Aragua як іноземну терористичну організацію (FTO) та спеціально призначену глобальну терористичну організацію (SDGT) у лютому 2025 року.

У 2024 році угруповання було піддано санкціям Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) за відмивання коштів через криптовалюту.

Також у липні чилійські влади роззброїли асоційовану підгрупу "Tren del Mar", яка займалася відмиванням понад 13,5 мільйонів доларів, наслідуючи приклад таких угруповань, як картель Сіналоа.