Мін'юст США оголосив винагороду до 6 мільйонів доларів за лідерів збанкрутілої біржі Garantex

Влада США оголосила про величезну винагороду за будь-яку інформацію про керівництво криптобіржі Garantex.

Після багаторічної діяльності, яка сприяла мільярдам транзакцій з кіберзлочинцями, ця змінена компанія потрапила під серйозну критику. Державний департамент США вчора оголосив, що націлюється на російську криптобіржу Garantex, яка, за повідомленнями, використовувалася злочинцями для кіберзлочинів та відмивання грошей.

Програма нагород за боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю підготувала дві винагороди на суму до 6 мільйонів доларів за інформацію, що призведе до арешту або засудження керівників Garantex.

З цієї суми до 5 мільйонів доларів призначені за інформацію про російського громадянина Олександра Міру Серду, а до 1 мільйона – за інших ключових лідерів біржі. Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) планує знову позначити Garantex та її правонаступника, Grinex, який все ще працює.

Це сталося після втручання Tether, яке включало блокування гаманців, пов'язаних із біржею, та арешт активів USDT на початку року. Німецькі та фінські органи влади також сприяли, арештувавши домен біржі та заморозивши понад 26 мільйонів доларів цифрових активів, що контролюються Garantex.

OFAC також планує назвати трьох виконавців біржі і шість пов'язаних компаній в Росії та Киргизькій Республіці. Згідно з даними ФБР та Секретної служби США, з квітня 2019 до березня 2025 року біржа обробила не менше 96 мільярдів доларів у криптотранзакціях, отримавши сотні мільйонів доларів від злочинців, які використовували її для здійснення різних злочинів, включаючи тероризм та торгівлю наркотиками. Garantex була заснована наприкінці 2019 року і зареєстрована в Естонії.

Більшість операцій проводилася з Москви та Санкт-Петербурга.

У лютому 2022 року біржа втратила ліцензію на надання послуг з цифрових активів через серйозні недоліки в законодавстві проти відмивання грошей, виявлені естонською фінансовою розвідкою. Після цього Garantex створила інфраструктуру для уникнення санкцій, що дозволило їй продовжувати обслуговувати різні суб'єкти, залучені до злочинної діяльності.

З известних фактів, відмивачка грошей Катерина Жданова, reportedly використовувала біржу для переведення понад 2 мільйони доларів у Bitcoin до стейблкоїна USDT. У березні 2025 року Міністерство юстиції США видало обвинувачення проти CCO Garantex та відомого виконавця Олексія Бесчьокова.

Після цього останній був арештований в Індії, тоді як CCO залишається на волі.