Міністерство юстиції США звинуватило 19-річного канадця та співучасника з Маямі у схемі шахрайства з криптовалютою на 13 мільйонів доларів

Федеральний суд у Майамі висунув обвинувачення 19-річному канадцеві та його партнеру за організацію шахрайської схеми з криптовалютою і відмивання грошей, яка завдала шкоди жертвам на понад 13 мільйонів доларів.

Обвинувачення було оголошене 11 травня після тривалого розслідування. Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції США, один з обвинувачених, Трентон Річард Девід Джонстон, нібито видавав себе за представника служби підтримки клієнтів великих пошукових систем і криптокомпаній, щоб отримати доступ до цифрових гаманців та рахунків жертв. Після отримання доступу Джонстон і його спільники перераховували активи на особисті рахунки.

Обвинувачення також було висунуто 28-річному Брендону Майклу Тардібону, жителю Майамі, якого звинуватили в тому, що він допомагав Джонстону уникнути імміграційних служб, надаючи йому житло. Обидва чоловіки звинувачуються у відмиванні грошей через численні фінансові операції, щоб приховати походження коштів.

Відомо, що вони витратили понад мільйон доларів із викрадених грошей на оренду розкішних автомобілів та покупку коштовностей.

Слідчі повідомляють, що число жертв все ще зростає. Джонстону загрожує до 20 років позбавлення волі за змову на скоєння шахрайства та відмивання грошей, тоді як Тардібону - за змову щодо відмивання грошей та за приховування особи без документів.

Справу розслідує Служба розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки за підтримки інших органів.

Міністерство юстиції повідомляє, що обвинувачення є лише припущенням, і обидва обвинувачені вважаються невинними, поки їхня вина не буде доведена.