Міністерство юстиції США намагається повернути 12 мільйонів доларів США у USDT, пов'язаних з крипто-шахрайством

Федеральні прокурори в Олбані подали цивільний позов про конфіскацію, прагнучи повернути понад 12 мільйонів доларів у стейблкоінах Tether USDT, пов'язаних зі схемою інвестиційного шахрайства. Позов, поданий в минулу п'ятницю, націлений на залишки, виявлені на гаманцях, пов'язаних з підробленою торговою платформою, та детально описує, як жертв схиляли до вкладень поза платформою, згідно з заявою Міністерства юстиції США. Актуючий прокурор США Сарконі зазначив, що інвестиційні шахрайства у криптовалюті стали "останнім інструментом, через який шахраї з усього світу обманюють американців просто у нас вдома". Десять жертв, які говорять мандаринською, отримали несанкціоновані текстові повідомлення, які згодом переросли в розмови про інвестиційні можливості.

Жертв направили на ShakepayEX, сайт, що нагадує легітимну канадську біржу, на що вказали у своїх висновках співробітники ФБР. Після внесення депозитів платформа заблокувала виведення коштів, вигадуючи збори та нові вимоги, тоді як шахраї продовжували тиснути на жертв, щоб ті надсилали більше коштів.

Загальні збитки перевищили 10 мільйонів доларів. Цивільна конфіскація стала "важливим інструментом" Ця справа є частиною зростаючого використання цивільної конфіскації владою США для перехоплення коштів на мережах стейблкоінів, демонструючи координацію між прокурорами та емітентами для заморожування активів до того, як вони потраплять в складніші для відстеження канали. У червні Міністерство юстиції ініціювало цивільну конфіскацію, націлену на 225 мільйонів доларів у USDT, пов'язаних з так званими шахрайствами "обробки свиней", описавши це як найбільшу конфіскацію криптоактивів такого роду. Арі Редборд, керівник політики у фірмі блокчейн-інтелекту TRM Labs, зазначив, що "цивільна конфіскація стала одним з найважливіших інструментів у розслідуваннях криптовалюти, оскільки вона не тільки перешкоджає незаконній діяльності, але й дозволяє прокурорам фактично повернути кошти жертвам". Двостороння функція цивільної конфіскації стала "критично важливою", так що регулятори вже не тільки оцінюють можливість конфіскації активів, але й враховують відшкодування для жертв, пояснив Редборд. "Ми спостерігаємо зростаючу кількість справ, де прокурори, працюючи з емітентами та біржами, використовують дії з цивільної конфіскації для швидкого заморожування коштів і повернення їх, навіть коли арештувати складно в неконоперативних юрисдикціях", додав він.