Міністерство юстиції намагається повернути мільйони в криптовалюті ймовірним жертвам схеми в нафтовій та газовій галузі на 97 мільйонів доларів

Чоловіка з штату Вашингтон звинуватили в відмиванні грошей, отриманих від шахрайської схеми з інвестиціями в нафту і газ, оскільки федеральні прокурори прагнуть повернути 7,1 мільйона доларів у криптовалюті для жертв. Джофрі Ауєн з Ньюкасла зіткнувся з обвинуваченнями в змові для відмивання коштів, які, за словами влади, є частиною шахрайства на 97 мільйонів доларів, що обіцяло інвесторам прибутки від оренди нафтових резервуарів у Х’юстоні та Роттердамі. Жертви, як повідомляється, пересилали гроші фальшивим компаніям, які видавали себе за ескроу-агентів, зокрема Sea Forest International, Apex Oil and Gas Trading та іншим. "Спільники в цьому шахрайстві переміщали свої незаконно отримані кошти через різні криптовалютні акаунти, намагаючись відмити гроші, вкрадені у жертв," — заявила виконуюча обов’язки прокурора США Тіл Луті Міллер у вівторок. Прокурори стверджують, що кошти проходили через банки США, іноземні рахунки та принаймні 19 криптовалютних гаманців, деякі з яких пов’язані з IP-адресами та біржами в Росії та Нігерії. Ця справа підкреслює зростаюче використання криптовалют у міжнародних схемах шахрайства та відмивання грошей, особливо в країнах з погано регульованими або ворожими юрисдикціями. Також вона демонструє все більшу залежність Міністерства юстиції від методів простеження блокчейн для повернення активів, пов’язаних з транснаціональною фінансовою злочинністю. "На відміну від поширеної думки, простежити кошти часто легше на публічному блокчейні, ніж у традиційних фінансах," — зазначив Ендрю Лунарді, голова відділу зростання компанії Immutable та автор книги "Magic Money".

"Блокчейни надають незмінний запис кожної транзакції." Таку прозорість, за його словами, блокчейн-експертиза зробила потужним активом у кримінальних розслідуваннях.

"Використання складних інтелектуальних інструментів, таких як Chainalysis, дозволяє фірмам проводити всебічні розслідування, точно відстежуючи потік коштів у цифровій активній сфері," — додав він. Розслідування Міністерства юстиції встановило, що Ауєн управляв мережею фіктивних компаній, які використовувалися для маскування транзакцій і приховування джерела коштів "все з метою, принаймні частково, приховати і замаскувати природу, місцезнаходження, джерело, власність та контроль доходів від шахрайства," — йдеться в обвинувальному акті 2024 року. Він, як повідомляється, переміщував депозит жертв через більше ніж 80 банківських рахунків та майже 20 криптовалютних гаманець, в результаті чого перетворював отримані кошти на Біткоїн, Ефір, Тетер та USD Coin. Кілька трансакцій проходили через банки та біржі, розташовані в США, зокрема Gemini та Binance.

Decrypt звернувся до обох бірж за коментарем. Прокурори стверджують, що кошти проходили через банки США, іноземні рахунки та принаймні 19 крипто-гаманців, деякі з яких пов'язані з IP-адресами та біржами в Росії та Нігерії, включаючи платформи, які, як стверджується, відмивали гроші для терористичних груп та санкційованих суб'єктів.