Міністерство юстиції: 1 000 жертв постраждали від шахрайства на 215 мільйонів доларів — знайдено 1,2 мільйона доларів у криптовалюті та готівкою.

Федеральні прокурори домоглися засудження 25 обвинувачених у справі про шахрайство з бізнес-листами на суму 215 мільйонів доларів, що вразило понад 1 тисячу жертв.

Влада повідомила, що криптовалюта була серед активів, відстежених у глобальній мережі шахрайства, що охоплює 47 штатів і 19 країн. Справу, яка тривала чотири дні, було розглянуто федеральним журі, яке визнало двох чоловіків і жінку винними у причетності до міжнародної схеми зламу електронної пошти, що ошукала понад 1 тисячу жертв на приблизно 215 мільйонів доларів.

Шахрайство обслуговувалося через зламані електронні поштові скриньки, оманливі платіжні інструкції та методи відмивання грошей. Серед жертв були як приватні особи, так і підприємства та організації з США та інших країн.

Після отримання доступу до електронної пошти, шахраї аналізували активність і контакти жертв, аби скласти правдоподібні платіжні запити.

Жертви переказували гроші від десятків тисяч до мільйонів доларів. Проект відмивання грошей не залежав від одного маршруту та включав шахрайськи створені банківські рахунки, системи грошових переказів, фіктивні компанії та касирські чеки.

Орієнтовно 50 мільйонів доларів було перетворено на касирські чеки, які згодом були представлені у валютному обміннику в Чикаго. Загальна сума активів, що підлягають конфіскації, включала майже 1,2 мільйона доларів у касирських чеках, криптовалюті та готівці, а також дорогі годинники.

Серед постраждалих було багато осіб із різних штатів США та інших країн, таких як Канада, Мексика, Велика Британія, Німеччина та інші.

Покарання для обвинувачених буде визначено судом з урахуванням ролі та поведінки кожного з них.

Справу було підкреслено важливістю забезпечення безпеки електронної пошти для запобігання таким шахрайствам.