Мережева прація з відмивання стейблкоїнів привела до ув'язнення колумбійського криптоброкера

Колумбійського криптоброкера Леонардо де Хесуса Зулуагу Дуке засудили до 160 місяців ув'язнення за відмивання близько 14,5 мільйона доларів та змову з метою імпорту кокаїну в США.

За період з травня по листопад 2023 року він разом із спільниками здійснював операції з переведення наркотичних прибутків через мережу криптовалют.

Кримінальні доходи конвертувалися в стабільну монету $USDT в Колумбії, відправлялися до США і обмінювалися на долари, які потім поверталися до Колумбії у вигляді песо.

Ключовою фігурою у цій схемі був Максімілен де Гуп Карт’є, аргентинець, що очолював нелегальний бізнес з переказу криптовалюти. Дослідження вказали, що Зулуага Дуке також був залучений до кокаїнової змови.

У листопаді 2023 року він допоміг організувати угоду на постачання приблизно дев'яти кілограмів кокаїнової пасти.

Арешт Зулуаги Дуке відбувся 30 квітня 2024 року за підтримки Інтерполу. Прокурори зазначили, що обвинувачені використовували криптовалюти, фіктивні компанії та традиційні банківські канали для переміщення кримінальних прибутків через кордони.

Суд також постановив, що Зулуага Дуке має повернути 14,75 мільйона доларів, а усім його спільникам вже винесено вироки з термінами ув'язнення від трьох до восьми років.

Це справа підкреслює унікальність використання криптовалют у злочинному бізнесі, адже обмін валюти справлявся традиційними банківськими методами.