Мартіна Андресена звинуватили в відмиванні 2 мільйонів доларів у криптовалюті через золото

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення 49-річному Оу Мартіну Андресену в відмиванні понад 2 мільйонів доларів у криптовалюті шляхом їх конвертації в золоті злитки.

Андресена затримали в Німеччині за звинуваченнями, пов'язаними з діяльністю на чорному ринку і відмиванням грошей. Справа Андресена має зв'язок із платформою Dream Market, одним з найвідоміших чорних ринків останнього десятиліття, яка функціонувала з 2013 по 2019 рік.

Біткоїн використовувався як основний засіб оплати для значних обсягів нелегальних товарів. Конвертація криптовалюти в золоті злитки є добре задокументованим методом відмивання.

Замість того, щоб спробувати вивести великі суми криптовалюти через біржі, які вимагають підтвердження особи, купують фізичний товар, що за тисячоліття зарекомендував себе як засіб збереження вартості і є значно важчим для відстеження. Ця справа відображає загальний тренд більш агресивного підходу з боку Міністерства юстиції до крипто-галузі, зосереджуючи увагу не тільки на міксерах криптовалюти, а й на підприємствах, які конвертують криптовалюту в фізичні активи.

Дилери золота, які приймають криптовалюту, часто діють з мінімальним контролем у сфері боротьби з відмиванням грошей. Затримання в Німеччині з американськими звинуваченнями також підкреслює міжнародний характер припинення злочинної діяльності пов'язаної з криптовалютою.

Співпраця між правоохоронними органами США та Європи з криптозлочинності помітно прискорилася в останні роки, і затримання Андресена є прикладом цього тренду.