Лідер змови RICO на $245 мільйонів у криптовалюті визнав свою провину

22-річний громадянин Сінгапуру Мелон Лам визнав свою провину в керівництві міжнародною групою, яка вкрала та відмила понад 245 мільйонів доларів у криптовалюті.

Лам був частиною змови за статтею RICO; прокурори США стверджують, що банда націлювалася на власників криптовалюти, використовуючи шахрайство, навіть шляхом грабежів.

За даними Міністерства юстиції США, діяльність групи почалася близько жовтня 2023 року і тривала до травня 2025 року.

Злочинці зустрічалися на онлайн-іграх та були базовані в Каліфорнії, Коннектикуті, Нью-Йорку, Флориді та інших країнах.

Лам використовував онлайн-псевдоніми, зокрема “$$$”, “ЕннГетевей” і “Король Гриві”, і сам обирав жертв, розподіляючи ролі між учасниками. Замість того, щоб прямо отримувати доступ до гаманців, група зосередилася на соціальному інженірингу, здобуваючи довіру жертв для отримання їхніх приватних даних.

У наймасштабнішій крадіжці учасники видали себе за представників Google та криптобіржі Gemini, що дозволило обманути інвестора з Вашингтона, який передав доступ до своїх онлайн-акаунтів і кодів безпеки.

В результаті з його гаманця було вкрадено понад 4,100 біткоїнів, на суму близько 245 мільйонів доларів. Викрадені кошти фінансували розкішний спосіб життя членів групи.

Витрати включали приватні перельоти, орендовані будинки в Майамі та на Гемптоні, охоронців і дорогий одяг.

Вони купували годинники та екзотичні автомобілі вартістю від 100 тисяч до 3,8 мільйона доларів, а витрати в нічних клубах зрідка сягали 500 тисяч доларів за вечір. Лама заарештували в орендованій квартирі в Майамі, а перше слухання в суді відбулося 18 вересня 2025 року.

8 вересня 2026 року Лам визнав свою провину перед федеральним суддею Колін Коллар-Котеллі.

Суддя призначила попереднє слухання на 8 грудня, поки вирок ще не винесено.