Латинська Америка: Глобальна війна з крипто-відмиванням загострюється в Мексиці та Бразилії

Ласкаво просимо до Latam Insights, огляду найважливіших новин криптовалют з Латинської Америки за минулий тиждень.

У цьому випуску Бразилія вводить вимоги до аудиту для постачальників послуг з віртуальних активів (VASPs), Мексика та ЄС досліджують можливості боротьби з відмиванням коштів у сфері криптовалют на глобальному рівні, а уряд США визнає бразильські банди глобальними терористичними організаціями. Ключові моменти: Бразилія згідно з Інструкцією 739 зобов'язує постачальників послуг з віртуальних активів проходити незалежний аудит для отримання ліцензій. Клавдія Шейнбаум підписала угоду на €5 млрд з ЄС, яка дозволяє Мексиці координувати глобальні правила боротьби з відмиванням коштів. Марко Рубіо оголосив бразильські банди CV та PCC глобальними терористами, з початком санкцій з 5 червня. Нові правила для криптовалют у Бразилії: Центральний банк вимагає строгі незалежні аудити для VASPs Центральний банк Бразилії запровадив нову вимогу для схвалення діяльності постачальників послуг з віртуальних активів (VASPs).

Згідно з Нормативною інструкцією № 739, банк тепер вимагає, щоб VASPs надавали незалежний аудит від організації, зареєстрованої в Комісії з цінних паперів і бірж Бразилії (CVM) для отримання операційних ліцензій.

Аудити, які називаються «звітами про розумну впевненість», повинні містити дані, що оцінюють правомірність діяльності VASP у різних аспектах, включаючи політику щодо забезпечення дотримання законодавства, організаційну структуру та навчання співробітників. Мексика та ЄС об'єднують зусилля для боротьби з глобальним відмиванням криптовалют Міністр закордонних справ Мексики Роберто Веласко Альварес і віце-президент Європейської комісії Кая Каллас повідомили, що обидві країни вивчають можливості співпраці в боротьбі з відмиванням коштів у криптовалютах.

Про це було оголошено під час прес-конференції на 8-му саміті Мексика-ЄС, де президентка Мексики Клавдія Шейнбаум та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн підписали угоду про торгівлю на €5 мільярдів.

Рубіо класифікує бразильські банди як глобальних терористів У середу міністр закордонних справ Марко Рубіо оголосив про визнання двох найбільших кримінальних угруповань Бразилії, Comando Vermelho (CV) і Primeiro Comando da Capital (PCC), глобальними терористами.

Від 5 червня ці угруповання також можуть отримати статус іноземних терористичних організацій. За словами Рубіо, ці групи "керують тисячами членів і здійснили жорстокі атаки на бразильських поліцейських, держслужбовців і цивільних осіб".

Цей крок став можливим після лобіювання сенатора Флавіо Болсонару, опонента президента Лули на майбутніх виборах.

Ці дві організації були визначені як такі, що використовують криптовалюту для відмивання коштів, що є продовженням їх основної діяльності.