Кульмінація позову Dunamu-FIU: Важливе оскарження штрафу Upbit у розмірі 26,5 млн доларів закінчується 9 квітня

Сеул, Південна Корея – 9 квітня 2025 року відбудеться вирішальний етап визначної судової справи, що охопила сектор криптовалют в Південній Кореї.

Справа Dunamu-FIU, в якій оператор біржі Upbit оскаржує штраф у розмірі 35,2 мільярда вон (приблизно 26,5 мільйона доларів), може суттєво змінити регуляторний ландшафт для цифрових активів в країні.

Це є важливим випробуванням для співвідношення сил між фінансовими регуляторами та провідною криптобіржею. У листопаді минулого року Фінансова розвідувальна служба (FIU) наклала значний штраф на Dunamu через нібито порушення закону про звітність у фінансових транзакціях, який вимагає дотримання протоколів боротьби з відмиванням грошей та знання своїх клієнтів.

Dunamu, стверджуючи, що виконувала вимоги, подала апеляцію на штраф. Експерти галузі уважно слідкують за результатами цього судового розгляду, оскільки рішення на користь FIU може посилити її повноваження, тоді як перемога Dunamu може свідчити про необхідність уточнення регуляційних норм.

Кейс ілюструє глобальну напругу між інноваціями в криптосфері та вимогами до фінансового нагляду. Південна Корея є однією з найбільш активних і регульованих криптовалютних ринків у світі, з серйозним законодавством, прийнятим після ринкового буму 2017-2018 років.

Платформи, такі як Upbit, тепер зобов'язані мати партнерські відносини з банками для відкриття реальних рахунків та звітувати про всі транзакції, що стало основою для справи Dunamu-FIU. Завершення справи 9 квітня не лише важливе для конкретних порушень, але й може встановити вирішальний прецедент для регулювання криптовалют, впливаючи на довіру інвесторів та витрати на комплаєнс для бірж.

Можливі результати включають скасування або зменшення штрафу, або ж підтвердження первісного рішення суду.

Всі стейкхолдери очікують рішення, яке вплине на майбутнє регулювання цифрових активів в одній з найзначніших криптоекономік світу.