Криптошахрай демонструє $4 млн, вкрадених у користувачів Coinbase, як повідомляє ZachXBT

Розслідувач блокчейну ЗахХБТ розкрив, як шахрай з Нью-Йорка вкрав понад 4 мільйони доларів у користувачів Coinbase за допомогою складної схеми соціального інженерії. Експерти з кібербезпеки працюють над посиленням програмного забезпечення Web3, але шахраї з криптовалют дедалі більше намагаються впливати на людський елемент.

23 червня ЗахХБТ оприлюднив детальний звіт, включаючи записи дзвінків, які показують, як один шахрай маніпулював жертвами, щоб змусити їх надати доступ до своїх гаманців. Особа, яка була ідентифікована як Крістіан Ньєвес, відома в Інтернеті під псевдонімами "Daytwo" чи "PawsOnHips", нібито використала вкрадені кошти для покупки предметів розкоші, демонструючи їх у соціальних мережах.

За словами ЗахХБТ, Ньєвес зміг дозволити собі цей спосіб життя, ведучи цілеспрямовану телефонну аферу. ЗахХБТ повідомив, що Ньєвес керував шахрайським кол-центром підтримки і навіть сам телефонував жертвам, видаючи себе за представників Coinbase.

Його група націлювалася на користувачів і переконувала їх створити гаманці Coinbase, використовуючи фрази для відновлення, надані шахраями.

Як тільки жертви вносили кошти, гаманці, які вже були скомпрометовані, висмоктувались зловмисниками. Один із таких випадків стосувався літнього чоловіка, який втратив 240 тисяч доларів, що було зафіксовано на Discord.

Daytwo вніс частину активів на букмекерський сайт Roobet і перетворив решту на монету privacy Monero (XMR). ЗахХБТ ідентифікував користувача Roobet "pawsonhips" як Ньєвеса, зазначивши, що пов’язана адреса депозиту має зв’язки з понад 30 підозрюваними викраденнями на загальну суму близько 4 мільйонів доларів.

Він також відзначив, що Ньєвес часто робив ставки з друзями під час дзвінків у Discord, використовуючи той же обліковий запис. Особливість цього випадку полягає в відкритості шахраїв.

На відміну від більш прихованих операцій, Daytwo та його спільники регулярно показували свої обличчя під час дзвінків і відкрито обговорювали стратегії відмивання грошей, що врешті-решт допомогло слідчим вийти на їх слід. Хоча технології блокчейну продовжують розвиватися, криптовалюта залишається уразливою мішенню для злочинців через свою відкриту природу та відсутність традиційних банківських засобів безпеки.

Як зауважив ЗахХБТ, такі справи часто пов'язані з недосвідченими шахраями, чия недбалість веде до їх викриття.