Криптоміксер eXch все ще сприяє незаконним транзакціям незважаючи на офіційне закриття

Незважаючи на офіційне закриття, криптоміксер eXch, схоже, продовжує займатися операціями з відмивання грошей, в той час як аналітики вказують на модель змішаного пулу як на головний ризик для дотримання норм. Сервіс криптоміксування eXch, який здобув репутацію завдяки відмиванню мільйонів доларів, викрадених з Bybit, залишається активним за лаштунками, незважаючи на публічне закриття в кінці квітня. Аналітики з блокчейн-слідчої фірми TRM Labs у свіжому звіті пояснили, що eXch продовжує надавати доступ до програмного інтерфейсу своїм бізнес-партнерам, включаючи міксери та сервіси приватності.

TRM зафіксувала активність на блокчейні, яка свідчить про триваючі дії з відмивання грошей, особливо пов’язані зі змішаною інфраструктурою. Аналітики пов'язали eXch із значною злочинною діяльністю, зокрема з довгостроковою асоціацією зі злочинцями, що займаються матеріалами для зловживання дітьми.

"Ми виявили, що eXch безпосередньо піддався впливу більше $300,000 у фондах, пов'язаних з CSAM.

Однак ми очікуємо, що ця цифра зросте, поки продовжимо нашу атрибуцію на eXch", - заявили в TRM Labs. Змішаний механізм платформи викликав занепокоєння у слідчих.

TRM Labs пояснила, що в змішаному пулі "всі отримані та надіслані транзакції змішуються разом, і неможливо з'ясувати, скільки людей стоїть за певними адресами, а трасування є вкрай складним." Відсутність прозорості ускладнює оцінку ризиків, оскільки незаконні депозити можуть бути пов'язані з легітимними виведеннями. Криптоміксер eXch оголосив про своє офіційне закриття 17 квітня, але через кілька годин видалив повідомлення, залишивши "жодних публічних записів про цю комунікацію", а 28 квітня платформа відновила свою діяльність, стверджують в TRM Labs. Раніше команда eXch повідомила, що проект став мішенню "трансатлантичної операції", спрямованої на його закриття та можливе притягнення ключових осіб до відповідальності за відмивання грошей та тероризм.

Аналітичні компанії, такі як Elliptic, вказували на eXch як на ключовий вузол у процесі відмивання коштів. Після крадіжки 21 лютого, внаслідок якої було вкрадено понад 400,000 Ethereum (ETH) з холодного гаманця Bybit, група Lazarus використала мережу децентралізованих бірж, кросчейн-мостів і приватних інструментів, включаючи eXch, щоб приховати походження викрадених активів.