Криптобіржі Binance та Coinbase приєдналися до гонитви за шахраями в Західній Африці, під час якої було виявлено 11 мільйонів доларів

Влада Гани та Нігерії заарештувала 28 осіб у рамках операції проти африканських шахрайських мереж, що включали шахрайство з інвестиціями у криптовалюту, відповідно до заяви Міністерства юстиції США.

Операція також виявила 117 жертв торгівлі людьми в Гані, які очікували репатріації до Нігерії, а приватні компанії виявили понад 11 мільйонів доларів США, які можуть бути заморожені.

Партнери повідомили про вилучення криптовалюти, але не розкрили її вартість чи залучені активи.

Служба національної кримінальної поліції Великобританії організувала цю операцію, щоб об’єднати технологічні компанії та владу для боротьби з мережами, що націлювались на людей у США, Великій Британії та інших країнах.

Цю подію Міністерство юстиції США описало як першу спільну операцію, зосереджену на Західній Африці.

Біржі криптовалют Coinbase та Binance співпрацювали з аналітичними компаніями Chainalysis, Elliptic і TRM Labs.

Coinbase повідомила, що допомогла відстежити незаконні кошти, підтримати замороження активів і надати інформацію слідчим.

Вона виявила понад 65 активних жертв шахрайства та запобігла втратам на суму понад 415 тисяч доларів США.

TRM Labs з'ясувала про існування великої мережі пір-ту-пір відмивання грошей.

У Сасаабі, неподалік від Акри, ганійська влада заарештувала 19 осіб і вилучила 303 електронні пристрої, а в Нігерії було затримано ще дев'ять осіб.

Компанія Meta повідомила, що видалила понад 3,7 мільйона облікових записів, сторінок і груп у Facebook та Instagram, більшість з яких намагались обдурити американців і британців через видавання за інших осіб.

Учасники також надали правоохоронним органам інформацію про понад 30 підозрілих центрів шахрайства.