Крипто-компанію закрили після того, як дев'ять інвесторів втратили понад 300 000 фунтів

18 серпня уряд Великої Британії оголосив, що лондонський суд ліквідував компанію Key Coin Assets Ltd.

за тиждень до цього.

Дослідження Університетської служби, що займається розслідуванням корпоративних злочинів і неплатоспроможності, не виявило доказів проведення компанією будь-якої криптоторгівлі, яку вона рекламувала.

Дев'ять осіб, які звернулися з цього питання до національного центру повідомлень про шахрайство Action Fraud, вклали у компанію понад 300 тисяч фунтів стерлінгів. Компанія обіцяла інвесторам гарантовані повернення від 40% до 100%, а також рекламувала “0 витрат, 0 ризиків”.

Проте, за даними Університетської служби, гроші від нових інвесторів йшли на виплати старим, а фінансові записи не були надані під час розслідування.

Згідно з банківськими запитами, кошти часто переводилися на особистий рахунок директора компанії.

Регулятор FCA додав Key Coin Assets до списку неавторизованих компаній ще в вересні 2024 року.

В інструкціях інвесторам рекомендували уникати термінів “крипто” та “інвестиції” при банківських переказах. Урядова стратегія боротьби з шахрайством передбачає витрати понад 250 мільйонів фунтів стерлінгів на період з 2026 по 2029 роки.

Регулюючі органи закликають інвесторів перевіряти компанії на наявність у списках FCA та звертати увагу на ознаки шахрайства, такі як надто великі обіцяні доходи без ризику.

Нові правила для криптокомпаній набудуть чинності в 2027 році, а компанії зможуть почати подавати заявки на авторизацію з вересня 2026 року.