Крипто-детектив під прикриттям у китайському синдикаті, який відмиває 1 мільярд доларів

Закарі Уолк, відомий як ZachXBT, який працює як радник з реагування на інциденти у криптокомпанії Paradigm, розповів, як він замаскувався під клієнта, щоб infiltrate китайський організований злочинний синдикат, який перемістив більше 1 мільярда доларів, пов'язаних з численними блокчейн-злочинами. 5 жовтня ZachXBT детально описав свою підпільну операцію, яка допомогла зірвати складну мережу відмивання грошей, пов'язану з групою Lazarus, що діяла на користь північнокорейського уряду.

Щоб здобути довіру цього синдикату, криптозлідчий ризикнув 349 700 доларів зі свого капіталу через 15 підозрілих рахунків, ініціюючи тестові транзакції і сплачуючи стандартні 5% комісії. Один з учасників цього злочинного угрупування під псевдонімом Джиммі Грін запевнив ZachXBT, що відмиті гроші вільні від арешту.

Він також розкрив інформацію про переміщення коштів Bybit і згадував діяльність у Гонконзі та на материковому Китаї, надіславши скріншоти мостів, які ZachXBT змінював на експлорерах. Джиммі також надав адреси Solana, пов'язані з кластером, який перемістив понад 12 мільйонів доларів зі вкрадених коштів Bybit через Bitcoin, Ethereum та Tron.

Як результат, трекінг ZachXBT допоміг Tether заморозити 442 000 доларів зі вкрадених коштів, а загалом він допоміг заморозити více ніж 75 мільйонів доларів, пов'язаних із хакерськими атаками з Північної Кореї з 2022 року. Однак він закликав про фінансову допомогу для фінансування своїх розслідувань, які можуть ще більше протидіяти злочинам у блокчейні.