Кримінальні групи використовують криптовалюти через ефективність, а не через невідомість

Згідно з нещодавно опублікованим дописом Chainalysis, організовані злочинні групи почали використовувати криптовалюту через її швидкість, ефективність та сприйняття анонімності.

Попри це, їхні навички обфускації фінансових слідів обмежені. Однією з основних причин використання крипто є можливість швидких і безколісних платежів, що дозволяє злочинним мережам без перешкод переміщувати кошти по всьому світу.

Наприклад, мексиканські картелі активно використовують криптовалюту для розрахунків з китайськими постачальниками прекурсорів фентанілу, користуючись низькими комісіями та миттєвими переказами. Багато злочинців вважають, що крипто забезпечує фінансову анонімність, але це помилкове уявлення, оскільки дії на блокчейні прозорі та перевіряються.

Невміння ховатися від слідів вказує на те, що злочинні групи більше зосереджені на масштабуванні своєї діяльності, ніж на обході виявлення. Для правоохоронних органів це може бути позитивом, оскільки практично кожна дія на блокчейні може бути відстежена.

Наприклад, використання централізованих бірж, що дотримуються KYC/AML, може допомогти ідентифікувати та заморожувати активи злочинців.

Однак, через обмежений досвід у сфері блокчейну, правоохоронці стикаються з труднощами в расследуваннях. Швидке вдосконалення аналітики блокчейну є критичним, щоб правоохоронні органи могли зупиняти злочинні мережі, які можуть почати застосовувати більш складні методи.