Korbit оштрафований на 1,9 мільйона доларів за порушення законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей та перевірки клієнтів.

Південнокорейська криптобіржа Korbit, яка веде переговори про купівлю компанією Mirae Asset, отримала штраф у розмірі 2,73 мільярдів вон (1,9 мільйона доларів США) від регулятора за численні порушення антимонопольного законодавства та перевірки клієнтів.

Фінансове розвідувальне управління повідомило, що біржа порушила ключові положення Закону про спеціальні фінансові операції країни, включаючи недотримання процедури перевірки клієнтів та обмежень на транзакції.

Окрім штрафу, були накладені інституційні попередження, а також вжито дисциплінарних заходів щодо керівників Korbit. Ці заходи сталися на фоні переговорів Mirae Asset, фінансової групи зі Сеула, про придбання контрольного пакету акцій Korbit, угода за якою може становити до 98 мільйонів доларів.

Фінансове розвідувальне управління також ухвалило рішення про накладення санкцій на причетних керівників та працівників, включаючи попередження генерального директора та догану особі, відповідальній за звітність.

Управління провело перевірку Korbit у жовтні 2024 року та виявило тисячі порушень у сферах антівідмивання коштів (AML) та перевірки клієнтів (KYC).

В управлінні підкреслили, що ці дії є частиною зусиль, спрямованих на зміцнення можливостей протидії відмиванню коштів та систем правового дотримання у бізнесі, щоб ринок віртуальних активів міг зрости з суспільною довірою.

У листопаді FIU наклало штраф у 25 мільйонів доларів і інші санкції на Dunamu, оператора біржі Upbit, за аналогічні порушення.