Команда DSJEX заморозила $41.5 млн після ймовірного обвалу криптовалюти на $150 млн у схемі Понці

Криптовалютна піраміда під назвами DSJ Exchange (DSJEX) та BG Wealth Sharing зазнала краху минулого тижня.

ZachXBT, один із координаторів зусиль між Tether, безпекою Binance, OKX та американськими правоохоронними органами, повідомив, що вдалося заморозити активи на суму 41,5 мільйонів доларів.

Схема, яка почалася у 2025 році, обіцяла інвесторам прибуток від 1,3% до 2,6% щодня, окрім бонусів за рефералів. DSJ була фіктивною торговою платформою, а BG – інвестиційною компанією.

Серед корпусу шахраїв був вигаданий генеральний директор Стівен Бірд, який піарив проект.

Зловмисники використовували прості комунікаційні платформи, такі як BonChat, для залучення учасників і створення фейкових торгових сигналів. Перед крахом 13 регуляторів з п'яти континентів опублікували попередження щодо DSJ і BG.

Американські власті заблокували один з сайтів, але шахраї продовжували діяти, поки функція вилучення коштів не була повністю заблокована. Протягом тижня з 27 квітня по 3 травня 2026 року з «гарячих» гаманців DSJ та BG були проведені операції на понад 92 мільйони доларів.

Для відмивання коштів використовувалися різноманітні техніки, зокрема обмін токенів і передача коштів через різні платформи. ZachXBT, який досліджував дані угод, виявив потоки коштів у розмірі понад 93 мільйони доларів, зокрема найбільшу суму у розмірі 63 мільйонів доларів, що надійшла на платформу Cobo.

Інформація про підозрілі транзакції була передана відповідним органам, і 4 травня Tether заморозив 38,4 мільйона доларів. ZachXBT заявив, що ці шахрайства, як DSJ і BG, є частиною китайських інвестиційних схем, які явно намагаються націлитись на роздрібних інвесторів через соцмережі.

Багато людей навіть і досі намагаються заперечити, що стали жертвами шахрайства.

Загальна сума втрат оцінюється як мінімум 150 мільйонів доларів, оскільки схема працювала з 2025 року і залучила тисячі інвесторів.