Колишнього агента DEA Пола Кампо звинуватили у відмиванні коштів з цифрових активів

Колишнього агента Управління по боротьбі з наркотиками (DEA) звинуватили у відмиванні грошей з використанням цифрових активів.

Як зазначено в обвинувальному висновку, який був оприлюднений у Федеральному суді Манхеттена, агент, що відповідав за фінансові операції DEA, звинувачується у відмиванні мільйонів доларів. У обвинувальному акті зазначається, що він спочатку працював спеціальним агентом DEA в Нью-Йорку, а згодом став заступником начальника Офісу фінансових операцій.

Пол Кампо, який вийшов на пенсію у 2016 році, наразі керує приватною консалтинговою компанією. Кампо звинувачується у відмиванні понад 750 тисяч доларів для картелю, а також у загальному згоді відмити понад 12 мільйонів доларів, конвертуючи їх у цифрові активи.

Окрім того, він нібито здійснював платежі за близько 220 кілограмів кокаїну, відомляючи, що ці наркотики були незаконно імпортовані до США. Кампо звинувачується в змові з метою нарко-тероризму, у наданні матеріальної підтримки терористичній організації, розповсюдженні наркотиків та відмиванні грошей.

У документі також йдеться, що наприкінці 2024 року Роберт Сенсі, спільник Кампо, почав зустрічі з конфіденційним джерелом, яке працювало за вказівкою правоохоронних органів і видавало себе за члена CJNG, одного з найвідоміших мексиканських наркокартелів. Кампо та Сенсі погодилися відмивати гроші, конвертуючи готівку у криптовалюту та інвестуючи в нерухомість на отримані від незаконної діяльності кошти.

Вони також обговорювали виробництво фентаніллу і можливість придбання зброї, включаючи гранатомети та гвинтівки. Обидва звинувачені успішно відмили 750 тисяч доларів, використавши їх для купівлі кокаїну, з перспективою отримання до 5 мільйонів доларів з угоди.

США прокурор Джей Клейтон підкреслив, що ці двоє використали свої фінансові знання для підтримки CJNG, що скоює насильство та займається наркоторгівлею в США.

Адміністратор DEA Терренс С.

Коул заявив, що обвинувальний акт проти Кампо є потужним сигналом: ті, хто підриває обществену довіру, будуть притягнуті до відповідальності за всю суворість закону.