Китайського підозрюваного у міжнародній кримінальній мережі на 75 мільйонів доларів затримано в Бангкоку

Тайська поліція затримала 37-річного китайця, якого розшукують в Китаї за підозрою у причетності до міжнародної злочинної мережі та відмивання грошей.

За даними слідства, мережа здійснювала операції на суму понад 500 мільйонів юанів (75 мільйонів доларів).

Підозрюваного звинувачують у торгівлі криптовалютою та обміні валют для злочинних угруповань через більш ніж 133 рахунки.

Також стверджується, що він організовував візи для членів міжнародних злочинних груп, пов'язаних з іншими справами про відмивання грошей.

Слідчі повідомили, що він намагався уникнути затримання, подаючи підроблені документи про свою адресу та змінюючи номерні знаки автомобілів, поки поліція не знайшла його в розкішному будинку в Бангкоку.

Його тайська віза закінчилася більше трьох років тому, тому він постане перед судом, перш ніж влада координуватиме його повернення до Китаю для виконання ордера.