Китайського бізнесмена, пов'язаного з арештом біткоїнів на 15 мільярдів доларів, депортували з Камбоджі

Китайські влади затримали Чена Чжі, бізнесмена, пов’язаного з однією з найбільших операцій з шахрайства у криптовалютах та відмивання грошей, яку виявили на сьогоднішній день, за повідомленнями Міністерства внутрішніх справ Камбоджі. Чена звинувачують в управлінні мережею, причетною до шахрайств, відомих як "pig butchering", відмивання грошей і примусової праці.

Він є засновником Prince Group, яка з 2015 року діє в Камбоджі в сферах нерухомості, фінансів та гостинності.

Влада США та Великобританії стверджує, що компанія слугувала обкладинкою для злочинної діяльності, пов’язаної з онлайн-шахрайством та відмиванням грошей.

Prince Group заперечує звинувачення. Чена Чжі, а також двох його спільників, затримали 6 січня після спільних розслідувань камбоджійських і китайських правоохоронців.

Екстрадиція відбулася відповідно до угоди про співпрацю в боротьбі з транснаціональною злочинністю.

Громадянство Чена було анульовано королівським указом у грудні 2025 року. Екстрадиція відбулася після дій федеральних прокурорів США у жовтні, які намагалися конфіскувати понад 127 тисяч біткоїнів, ймовірно пов’язаних з Ченом і його мережею.

За даними судових документів, вартість цієї криптовалюти становила приблизно 15 мільярдів доларів, що робить це найбільшою конфіскацією біткоїнів у справі про онлайн-шахрайство. Програма "pig butchering" включає створення довіри у жертв перед тим, як скерувати їх на шахрайські торгові платформи, після чого фонди зникають.

За даними розслідувачів, кошти проходили через понад 100 фіктивних компаній, бірж криптовалют і майнінгових операцій. Китайські влади можуть переслідувати громадян за серйозні злочини, скоєні за кордоном, зокрема шахрайство та відмивання грошей.

Офіційні обвинувальні акти поки не оголошені.

Китайські суди у подібних справах раніше накладали суворі покарання, включаючи довічне ув’язнення та смертну кару. Затримання відбулося в контексті міжнародних зусиль щодо боротьби з шахрайськими мережами криптовалют у Південно-Східній Азії.

Протягом останнього року регулятори та правоохоронні органи співпрацювали з основними криптовалютними компаніями для заморожування та відновлення незаконно отриманих коштів.