Китайське зловмисне угруповання відмило понад 6 мільйонів доларів США у Tether’s USDT від 66 800 жертв в Індії: звіт

Китайський суд засудив дев'ятьох осіб за участь у схемі телефонного шахрайства, яка ошукала понад 66 тисяч жертв в Індії та, за повідомленнями, відмивала доходи через USDT від Tether. Згідно з інформацією The Global Times, група вкрала 517 мільйонів індійських рупій (приблизно 6,2 мільйона доларів), створюючи фальшиві інвестиційні платформи та використовуючи підроблені особистості.

Її очолив чоловік на прізвище Хе, який розпочав свою діяльність у травні 2023 року, орендуючи офіс у провінції Шаньдун. Хе залучив членів команди, налаштував закордонні сервери та координував контакти з індійськими компаніями для переведення викрадених коштів.

Група заманювала індійців через повідомлення, обіцяючи щомісячний прибуток у 8-15% на інвестиції в 1000 рупій (приблизно 12 доларів) через платформу SENEE. Коли суми внесків перевищували обіцяні доходи, шахраї закривали платформу або конвертували борги у власність, щоб заморозити кошти.

Пізніше ці кошти відмивали через сторонні платформи і конвертували в стабільну монету USDT, а потім обмінювали на китайські юані або долари США з 15% комісії.

Звіт не вказує, які саме платформи використовували шахраї для виведення коштів. Одна з шахрайок на прізвище Лі видавала себе за "заможну індійську жінку", яка досягла успіху завдяки інвестиціям.

Група також створила фальшиві документи та вебсайти, щоб виглядати легітимно, що суд у Китаї охарактеризував як "складний кримінальний синдикат з професійною організацією".

Термін покарання коливається від п'яти до майже 15 років позбавлення волі, а також штрафи.