Китайця заарештовано в Бангкоку за підозрою у крипто-понзі-схемі на 14 млн доларів

Тайські влада затримала китайця, якого розшукували за звинуваченням у організації багатомільйонної крипто-понці-схеми, що націлилась на майже 100 осіб у Китаї.

Поліція провела рейд на розкішну триповерхову резиденцію в районі Ванг Тонгланг у Бангкоку та арештувала підозрюваного Ляна Ай-Біна. Дослідження показали, що Лян був частиною п’ятичленної групи, яка створила і просувала шахрайську DeFi платформу під назвою "FINTOCH" з грудня 2022 року по травень 2023 року.

Він орендував помешкання за приблизно 4,645 доларів США на місяць з кінця минулого року, перебуваючи на самоті і уникнувши переслідувань з боку китайських правоохоронців. Операція стала можливою завдяки співпраці між тайською та китайською поліцією, що призвело до видання ордеру на обшук судом.

Як зазначив аналітик ZachXBT у травні 2023 року, команда, що стояла за понці-схемою FINTOCH, ймовірно, вивела 31,6 мільйона USDT після того, як кошти були переведені на кілька адрес в мережах Tron/Ethereum, і люди повідомили про неможливість зняти гроші. Китайські влади раніше ідентифікували інших підозрюваних як Ал Цинь-Хуа, У Цзянь-Ян, Тан Чжен-Цюе та Цзю Лай-Джун, причому Цзю був арештований у Китаї і випущений на поруки, тоді як інші, ймовірно, втекли.

Платформа, яка називалася "Morgan DF Fintoch", неправдиво стверджувала, що має зв'язки з Morgan Stanley, що інвестиційний банк спростував у 2023 році. FINTOCH також виставила фальшивого CEO на ім'я "Боб Ламбер", чий профіль насправді належав актору Майку Провенцано, який знявся в кількох короткометражках і серіалах.

Незважаючи на попередження Грошової влади Сінгапуру на початку травня 2023 року, засновники заробили понад 31 мільйон доларів США, перш ніж платформа зазнала краху. Платформа Immunefi повідомила, що крадіжка FINTOCH була одним з двох основних інцидентів, які сприяли 63% зростанню крипто-витрат у другому кварталі 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Лян обвинувачується в незаконному володінні вогнепальною зброєю та незаконному перетині кордону Таїланду, при цьому влада координує його екстрадицію до Китаю.

Справа FINTOCH має спільні риси з більш широкими операціями крипто-шахрайства, які завдали шкоди жертвам по всьому світу.

Раніше цього місяця США оголосили про намір конфіскувати 127,271 BTC, вартість яких перевищує 14,2 мільярда доларів, у справі, пов'язаній з "крипто-схемами" шантажу, де травмовані особи були змушені працювати під загрозою насильства.