Киргизстан — це крипто-шлях Москви для ухиляння від санкцій, попереджає TRM Labs

Швидке розширення криптовалют в Киргизстані стало способом обходу санкцій для Москви, оскільки аналітики з компанії TRM Labs стверджують, що російські учасники активно використовують зареєстровані в Бішкеку крипто-біржі-оболонки для "закупівлі товарів подвійного призначення з початку війни в Україні". У своєму нещодавньому блозі аналітики зазначили, що багато крипто постачальників, зареєстрованих у Киргизстані, мають типові характеристики оболонкових компаній, включаючи однакові адреси, повторно використані імена засновників та навіть скопійовані електронні листи. Більше того, деякі з цих киргизьких бірж відзначаються "схожими он-чен heuristics до Garantex", російської криптобіржі, яка потрапила під санкції Міністерства фінансів США за сприяння уникненню санкцій та діяльності на темному ринку перед її закриттям правоохоронними органами в березні 2025 року. Незаконні крипто-потоки Згідно з даними TRM Labs, більше ніж 90% незаконних крипто-інфляцій на біржі, зареєстровані в Киргизстані, з лютого 2022 року до липня 2025 року пов’язані із діяльністю, що укладалася під санкції. Спільний контроль TRM Labs відзначає, що незабаром після закриття Garantex виник спін-оф під назвою Grinex, який почав використовувати "таку ж методику витрат, раніше зв'язану з Garantex". "У травні 2025 року TRM Labs повідомив, що Grinex сприяв переміщенню коштів з Garantex, дозволяючи виведення коштів через російський стейблкоїн A7A5.

Користувачі з балансами понад 50 000 доларів США змогли забрати кошти через Grinex за допомогою A7A5 незабаром після закриття Garantex", - зазначила компанія. Крім того, аналітики TRM Labs відзначають, що інфраструктура гаманців на киргизьких біржах свідчить про "спільний контроль або координацію".

Деякі, як-от Envoys Vision Digital Exchange, навіть мають зв'язки з групами, такими як Русіч, російський парамедичний підрозділ, який був під санкціями у 2022 році за "участь у боях разом з російськими військами в Україні". TRM Labs пов'язує бум криптовалют у Киргизстані з законом 2022 року, який надав токенам майнові права, відкриваючи шлях для 126 зареєстрованих платформ до кінця 2024 року.

Попереджувальні сигнали очевидні, адже засновники, які не розуміють криптовалюту, та платформи, що обходять KYC, вказують на "класичні ознаки координованої мережі, спрямованої на затемнення незаконних потоків".