Камбоджійська імперія фінансових шахрайств на 19 мільярдів доларів, підживлена криптовалютою, стверджує антикорупційна організація

Згідно з новим звітом, правляча еліта Камбоджі втягнена у глобальну економіку шахрайства, що функціонує на основі криптовалюти.

У документі йдеться про те, що високопосадовці уряду пов'язані з мережами відмивання мільярдів доларів та платформами, створеними для ухилення від контролю. Високопрофільні члени Камбоджійської народної партії сприяли реалізації та отриманню прибутку від транснаціональних шахрайських схем, які залежать від труда контрабандистів і криптовалюти, яку важко простежити.

Особливої уваги заслуговує компанія Huione Group, яку звіт називає критично важливою інфраструктурою в індустрії шахрайства, що може становити до 19 мільярдів доларів на рік, або 60% ВВП Камбоджі. Автор звіту Джейкоб Сімс стверджує, що в 2025 році Камбоджа може стати глобальним епіцентром транснаціонального шахрайства нового покоління.

Сімс звинувачує державу в систематичному і підступному сприянні злочинним мережам, які діють за шахрайськими схемами, торгівлею людьми та криптовалютами. Серед згаданих осіб - Хун То, кузен прем'єр-міністра Хун Манета, який є членом ради директорів Huione Group.

Зі звіту також випливає, що заступник прем'єр-міністра і міністр внутрішніх справ Сар Сокха є співінвестором одного з найбільших шахрайських об'єктів Камбоджі. Висновки HRC узгоджуються зі звітом ООН, який попереджає про поширення шахрайської інфраструктури Південно-Східної Азії в Африку, Близький Схід і Латинську Америку.

У звіті зазначається, що Камбоджа є ключовою ланкою в цій глобальній експансії, оскільки злочинні синдикати переміщують свої операції з Сіханукавіля і Пномпена в сільські провінції, де нові об'єкти швидко зводяться з 2022 року. HRC також цитує звіт аналітичної компанії Elliptic, яка повідомила, що Huione запустила власну стейблкойн, що розширює її можливості для обробки незаконних платежів. Huione Guarantee стала центром відмивання коштів від романтичних шахрайств, шахрайства з інвестиціями в криптовалюту та схем "обробки свиней", які націлені на жертв у всьому світі.

Схеми "обробки свиней" передбачають емоційне маніпулювання жертвами, які під приводом фальшивих романтичних або бізнес-партнерів в кінцевому результаті інвестують великі суми грошей. Криптовалюта широко використовується як метод виплат у таких схемах через свої властивості: псевдонімність, легкість трансакцій через кордони та відсутність централізованого контролю.