Іспанія арештувала власника салону у справі про фінансування ХАМАСу криптовалютою на суму €600 тис.

Іспанські правоохоронці затримали громадянина Китаю неподалік Барселони після виявлення ймовірної схеми використання криптовалют для фінансування тероризму.

Розслідування показало, як малі підприємства можуть приховувати складні фінансові мережі. Арешт став результатом багатомісячного відстеження фінансових транзакцій, яке почалося з рутинного розслідування шахрайства.

Дане справа наразі порушує питання організованої злочинності, цифрових активів та національної безпеки в Європі. 38-річний підозрюваний, за інформацією поліції, володів перукарнею, водночас управляючи цифровими гаманцями, пов'язаними з фінансуванням екстремістів.

Розслідувачі виявили 31 переказ криптовалюти на загальну суму близько €600,000, які, ймовірно, направлялися на адреси, пов’язані зі структурою фінансування ХАМАС. При обшуку перукарні та житла підозрюваного були вилучені криптовалютні активи, великі суми готівки, ювелірні вироби, комп'ютери та мобільні телефони.

Більш того, було конфісковано майже 9,000 сигар, що викликало додаткові питання щодо відмивання грошей.

Загальна вартість вилучених та заморожених активів перевищила €370,000.

Розслідувачі вважають, що ці фізичні товари можуть свідчити про паралельні методи відмивання, коли цифрові кошти перетворюються на предмети розкоші. Розслідування почалося в червні минулого року в рамках іншої справи про шахрайство та відмивання грошей.

Однак незабаром з’явилися докази можливого фінансування тероризму.

Поліція не стала коментувати мотиви підозрюваного або його зв'язки з екстремістами через чутливість операції. ХАМАС віднесений до терористичних організацій Європейським Союзом та кількома західними урядами.

Іспанські офіційні особи зауважили, що екстремістські групи все частіше використовують криптовалюти для трансакцій через кордони, що ускладнює їхній контроль.

Вони підкреслили необхідність підвищення нагляду та кращої співпраці між фінансовими установами, криптоплатформами та правоохоронними органами, оскільки цифрові фінанси формують нові глобальні ризики безпеці.