Ірландія планує встановити галузеві стандарти для незаконного використання криптовалюти

Уряд Ірландії оприлюднив комплексну стратегію боротьби з відмиванням грошей, в якій описано, як країна планує реагувати на цифрові активи, які можуть використовуватися для незаконних цілей. У четвер уряд Ірландії представив свою першу Національну стратегію боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження.

У документі викладено пропозиції щодо реформ у сфері криптовалют, спрямовані на зміцнення заходів протидії відмиванню грошей (AML) та фінансуванню тероризму (CFTC). "Більша частина цього вже впроваджена, а фінальні елементи вводять нові зобов'язання щодо AML для постачальників послуг з криптоактивів, що вимагає посилених перевірок трансакцій, пов'язаних із приватними криптогаманцями, та суворого дю ділідженсу при роботі з іноземними криптофірмами", — зазначили в уряді Ірландії. В документі, підготовленому фінансовим департаментом країни, зазначається, що законодавство для впровадження правил AML/CFT в рамках регулювання ринку криптоактивів Європейського Союзу (MiCA) вже "добре просунуто".

Також йдеться про стандарти в індустрії "щодо прийняття криптоактивностей" як джерела коштів для азартних ігор. AML-стратегія Ірландії стала останнім прикладом намагання уряду вирішити проблеми, пов'язані з використанням цифрових активів для відмивання грошей і фінансування тероризму.

У червні країна представила свою першу національну оцінку ризиків, пов'язаних із криптовалютою, за сім років, заявивши про плани впровадження галузевих стандартів до другої половини 2027 року.