Іранський магнат, що потрапив під санкції США, пов'язаний з операцією з ухилення від санкцій на Binance вартістю 850 мільйонів доларів

Підприємець з Ірану Бабак Занджани, якому накладено санкції США, виявився пов'язаним з фінансуванням збройних сил Ірану через криптовалютні транзакції.

Відомо, що протягом останніх двох років він провів близько 850 мільйонів доларів у криптовалюті через платформу Binance. За даними внутрішніх документів комплаєнсу Binance, частина цих транзакцій, що включала депозити та зняття коштів, використовувалася для військових потреб.

Занджани мав зв'язки з обліковими записами, які належали його сестрі, подрузі та директорові підприємства, а доступ до них здійснювався за допомогою спільних пристроїв. Транзакції були пов'язані з підприємством Занджани Zedcex, яке переказувало доходи від продажу іранської нафти в банки Туреччини, а потім на рахунки Dubai subsidiary Binance.

Незважаючи на підозри, Binance продовжував здійснювати ці операції. Занджани став відомим завдяки операціям з нафтою, які зробили його багатим, але у 2013 році на нього наклали санкції через фінансові операції з Іраном.

Хоча санкції були призупинені у 2016 році, вони були знову накладені у 2026 році через його роль у фінансуванні IRGC. Паралельно Іран активно використовує криптовалюти для обійдення санкцій, володіючи активами на суму приблизно 7,7 мільярда доларів.

Уряд країни запровадив нову схему морського страхування Hormuz Safe, підтримувану біткоїнами, з метою захисту суден, які проходять через стратегічно важливу протоку Ормуз.

Міністерство юстиції США вже вилучило криптовалюту на суму майже півмільярда доларів, пов'язану з Іраном, включаючи згадки про стейблкоїн USDZ, створений іранським урядом.